Finanse i rynek · 1.09.2026Aktualizacja: 21.10.2026 · 1 min czytania

Wniosek o specjalne środki w odniesieniu do Banque Misr UAE jako instytucji finansowej działającej poza Stanami Zjednoczonymi, której głównym celem jest prania pieniędzy

Automatyczne tłumaczenie lokalne · Oryginalny język źródła

Streszczenie

FinCEN wydaje ogłoszenie o proponowanym ustanowieniu przepisów zgodnie z sekcją 311 ustawy USA PATRIOT Act, która stwierdza, że pięć oddziałów Banque Misr z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (wspólnie Banque misr UAE) jest głównym przedmiotem zagrożenia związanego z praniem pieniędzy i proponuje nałożenie specjalnego środka: zakaz otwarcia lub utrzymania przez instytucje finansowe amerykańskie konta korespondenta dla Banquemisr UAE lub w jego imieniu; wymóg, aby instytucje finansie amerykańskie podjęły uzasadnione kroki, aby nie przetwar

Oryginalny język źródła: Federal Register — Department of the TreasuryOtwórz oryginalny komunikat →

Udostępnij

Dodaj firmę do Business Communicatora

Monitorujemy źródła biznesowe i kierujemy uwagę do firm, profili i usług dostępnych w Business Communicatorze.

Załóż bezpłatny profil firmy Odkryj firmy na Business Maps →

Załóż bezpłatny profil firmy →

Przeglądaj tematy

Centrum analiz biznesowych →

Wiadomości z rynków Regulacje handlowe — wiadomości Wiadomości technologiczne dla biznesu Fintech dla firm: płatności i bankowość — wiadomości Wiadomości o łańcuchach dostaw Polityka banków centralnych

Powiązane informacje biznesowe

Finanse i rynek · 25.06.2026

Definicja Huione Group, instytucji finansowej działającej poza Stanami Zjednoczonymi z głównym zadaniem związanym z praniem pieniędzy

FinCEN wydaje ogłoszenie o proponowanym opracowaniu przepisów (NPRM) zgodnie z sekcją 311 ustawy USA PATRIOT Act, w której proponuje zmiana istniejącej definicji Huione Group, aby włączyć w jej definicję H-Pay Service PLC oraz dodanie i zdefiniowanie terminu "subsekwencja". Niniejszą NPRM nie zmienia FinCEN oceny, że Huione Groupe jest instytucją finansową działającą poza Stanami Zjednoczonymi, która ma pierwotny cel prania pieniędzy, a obowiązujące środek specjalny zakodyfikowany w 31 CFR 1010. 664 w odniesieniu do Huione Grupy pozostaje w mocy.

Czytaj streszczenie →

Finanse i rynek · 24.07.2026

Proponowana zmiana definicji Huione Group, instytucji finansowej działającej poza Stanami Zjednoczonymi w zakresie podstawowego prania pieniędzy; przedłużenie okresu udzielenia uwag

FinCEN przedłuża okres komentarza w odniesieniu do zgłoszenia z odniesienia dotyczącego proponowanego ustanowienia przepisów (NPRM), które opublikowało w celu zmiany istniejącej definicji Grupy Huione, aby obejmować w ramach definicji tej grupy H-Pay Service PLC oraz dodając i zdefiniowanie terminu "entytut następca" ze względu na problem technologiczny z portłem, który uniemożliwiał publiczności składania elektronicznych uwag do tego NPRM przez kilka dni.

Czytaj streszczenie →

Finanse i rynek · 5.10.2026

FinCEN zaproponował zakaz transmisji funduszy dotyczących transakcji z siecią A7

FinCEN wydał oświadczenie i zawiadomienie o zaproponowaniu ustawy, w związku z art. 9714(a) Ustawy o walki z rosyjskim pieniędzem czystym (Prawo publiczne 116-283), zmienioną przez art. 6106(b) Ustawy o nadzorze wojskowym na rok 2022 (Prawo publiczne 117-81), uznając transakcje dotyczące firmę, która działa poza Stanami Zjednoczonymi i jest kontrolowana przez sieć A7, usługi wyłudzenia sankcji i umyślnego umywania pieniędzy, związanej z Rosją, jako klasy transakcji o najwyższym znaczeniu w zakresie umywania pieniędzy, związane z rosyjskimi finansami nielegalnymi, a także zaproponując zakaz niektórych transmisji funduszy przez jakiekolwiek instytucje finansowe objęte tą ustawą.

Czytaj streszczenie →

Finanse i rynek · 6.10.2026

FinCEN Zrezygnowało z wniosku o wprowadzenie specjalnego środku w celu rozgraniczenia mieszania waluty cyfrowej przeliczeniowej jako klasy transakcji zainteresowania głównego przestępczości finansowej

FinCEN zrezygnowało z wniosku o wprowadzenie specjalnego środku w celu rozgraniczenia mieszania waluty cyfrowej przeliczeniowej jako klasy transakcji zainteresowania głównego przestępczości finansowej i przedstawionego zalecenia, zgodnie z art. 311 Ustawy o walkę z przestępczością finansową, że mieszanie waluty cyfrowej przeliczeniowej jest klasyfikowane jako transakcja zainteresowania głównego przestępczości finansowej i że powinno być wprowadzone specjalne środku wymagające zwiększonych wymagań dotyczących przechowywania i raportowania w tej klasy transakcji

Czytaj streszczenie →

Finanse i rynek · 28.08.2026

Powiadomienie o działaniu w sprawie sankcji OFAC

Urząd ds. Kontroli Aktyw Obcych (OFAC) wydziela nazwiska jednej lub więcej osób, które zostały umieszczone na Liście specjalnie wyznaczonych obywateli i osób zablokowanych (SDN List) OFAC w oparciu o ustalenie przez OFAC, że spełniono jeden lub więcej obowiązujących kryteriów prawnych. Wszystkie majątek i interesy w nieruchomościach podlegających jurysdykcji USA są zablokuje, a osobom z USA jest ogólnie zabronione podejmowanie transakcji z nimi. Statki umieszczane na liście SDN zostały zidentyfikowane jako własność, w której osoba zablakowana ma

Czytaj streszczenie →

Finanse i rynek · 26.08.2026

Podatek na substancje chemiczne z tytułu superfundu; wniosek o zmianę wykazu substancji podlegających opodatkowaniu; powiadomienie o składzie wniosku w sprawie diisocyjanatu metylendifenilu; n=2.0-3.0

W niniejszym ogłoszeniu o złożeniu zgłoszone jest wniosek o dodanie diisocyanatu metyleny difenylowej ((C 8 H 6 NO) ((C8 H 5 NO) n-2 (C 7 H 4 NO); n=2.0-3.0), znany również jako "MDI", do wykazu substancji podlegających opodatkowaniu.

Czytaj streszczenie →