Фінанси та ринки · 01.09.2026

Пропозиція спеціальних заходів щодо Банку Миср ОАЕ як фінансової установи, що працює за межами США з первинним питанням відмивання грошей

Локальний автоматичний переклад · Оригінальна мова джерела

FINCEN випускає повідомлення про запропоновану формування правил відповідно до статті 311 Закону США "PATRIOT Act", який вважає, що п'ять філіалів Banque Misr з ОАЭ (в цілому Banque misr UAE) є основною проблемою відмивання грошей і пропонує запровадити спеціальну меру для: заборонити фінансовим інститутам США відкривати або підтримувати кореспондентський рахунок для або від імені B