Propuesta de medida especial relativa al Banco Misr Emiratos Árabes Unidos como institución financiera que opera fuera de los Estados Unidos y que tiene por objeto el blanqueo primario de capitales

Resumen

FinCEN está emitiendo un aviso de decisión propuesta, en virtud del artículo 311 de la Ley USA PATRIOT Act, que considera que las cinco sucursales de Banque Misr con sede en los Emiratos Árabes Unidos (en conjunto, Banque misr UAE) son el principal problema de lavado de dinero y propone imponer una medida especial para: prohibir a las instituciones financieras estadounidenses abrir o mantener una cuenta de correspondencia para o en nombre de Banke Misr UAE; exigir a las entidades financieras de Estados Unidos tomar medidas razonables para no procesar una transacción por la cuenta de corresponsal en los Estados Unidos de una institución bancaria extranjera si dicha transacción implica Banque