Финансы и рынки · 01.09.2026

Предложение о специальной мере в отношении Banque Misr UAE как финансового учреждения, осуществляющего деятельность за пределами Соединенных Штатов с первичной проблемой отмывания денег

Локальный автоматический перевод · Язык оригинального источника

FinCEN выпускает уведомление о предложенном принятии правил, согласно статье 311 Закона США о патриотизме, в которой считается, что пять филиалов Banque Misr (в совокупности Banque misr UAE) из Объединенных Арабских Эмиратов являются основными проблемами отмывания денег и предлагает наложить специальную меру для: запретить финансовым учреждениям США открывать или поддерживать корреспондентский счет для или от имени B