BN Business News
Business MapsZakelijke inzichten⌕ Zoeken in Business News
Bedrijf toevoegen →

Financiën en markten · 1-9-2026Bijgewerkt: 21-10-2026 · 1 min lezen

Voorstel voor een bijzondere maatregel betreffende Banque Misr UAE als financiële instelling die buiten de Verenigde Staten actief is en primair geldwasser wordt genoemd

Lokale automatische vertaling · Oorspronkelijke brontaal

Samenvatting

FinCEN stelt een mededeling uit van de voorgestelde regelgeving, overeenkomstig artikel 311 van de USA PATRIOT Act, waarin wordt vastgesteld dat de vijf vestigingen van Banque Misr (samenvattend Banque misr UAE) in de Verenigde Arabische Emiraten het hoofdgeding zijn om witwassen van geld en wordt voorgesteld een speciale maatregel op te leggen om: het verbieden van Amerikaanse financiële instellingen een correspondentiekening voor of namens Banquemisr UAE te openen of bij te houden; de verplichting van Amerikaanse financieringsinstellingen redelijke maatregelen te nemen om geen transactie voor de correspondentierekening in de VS van een buitenlandse bankinstelling te verwerken indien dergelijke transactie betrekking heeft

Oorspronkelijke brontaal: Federal Register — Department of the TreasuryOrigineel bericht openen →

Meer inzichten

Zakelijke inzichten →
6

Financiën en markten · 25-6-2026

Definitie van Huione Group, een financiële instelling die buiten de Verenigde Staten actief is en voornamelijk om het witwassen van geld gaat

FinCEN geeft een kennisgeving van de voorgestelde regelgeving (NPRM) uit, overeenkomstig artikel 311 van de USA PATRIOT Act, waarin wordt voorgesteld de bestaande definitie van Huione Group te wijzigen om H-Pay Service PLC binnen de definitie ervan op te nemen en de term "volger entiteit" toe te voegen en te definiëren. Met deze NPRM verandert FinCEN niet in haar beoordeling dat Huione Groep een financiële instelling is die buiten de Verenigde Staten actief is met als hoofdzaak het witwassen van geld, en de bestaande bijzondere maatregel die is gecodificeerd op 31 CFR 1010. 664 ten aanzien van Huionegroep blijft van kracht.

Samenvatting lezen →

Financiën en markten · 5-10-2026

Financieel Toezichtsbureau (FinCEN) stelt voor om beperkingen op te leggen op het verstrekken van middelen voor transacties met A7-netwerksubagenten

FinCEN maakt een aanbeveling en waarschuwing voor voorstel tot regelverandering, op basis van artikel 9714(a) van het Wetboek tegen het Verstoppen van Rijke Middelen (Public Law 116-283), gewijzigd door artikel 6106(b) van het Nationaal Defensiebudget voor het financiële jaar 2022 (Public Law 117-81), waarbij FinCEN bepaalde transacties met bedrijven die buiten de Verenigde Staten opereren en worden beheerd door het A7-netwerk, een dienst voor sanctiewerving en geldwassen, met banden met Rusland, als een klasse van transacties van belangrijke geldwassenbetrekkingen in verband met Russische illegale financiën, voorstelt om een verbod op bepaalde transmissies van middelen in te voeren door elke door FinCEN geregistreerde financiële instelling, betreffende die klasse van transacties.

Samenvatting lezen →

Financiën en markten · 24-7-2026

Voorstel voor wijziging van de definitie van Huione Group, een financiële instelling die buiten de Verenigde Staten actief is met betrekking tot het witwassen van geld; Verlenging van de commentperiode

FinCEN verlengt de commenterperiode voor de door haar gepubliceerde referentiekennisgeving van een voorstel tot het maken van regels (NPRM) om de bestaande definitie van Huione Group te wijzigen, zodat deze de definitie der groep H-Pay Service PLC omvat en de term "volgensent" wordt toegevoegd en gedefinieerd wegens een technologisch probleem met het portaal dat het publiek niet mogelijk maakte elektronische opmerkingen in te dienen op dit NPRM gedurende meerdere dagen.

Samenvatting lezen →

Financiën en markten · 30-9-2026

Mededeling over de verzameling van informatie en verzoek tot openbare commentaar

De Verenigde Staten van Amerika, via het ministerie van Financiën, stelt de algemene publieke en andere federale instanties de kans om commentaar te geven op voorgestelde informatieverzamelingen, als vereist door het Papierwerkverminderingswet van 1995, Wet van 104-13 (44 U.S.C. 3506(c)(2)(A)). Onderdeel van deze initiatief is het verzamelen van commentaar over de gebruik van het rapport 'Gebruik van prijzenrapport' door de Community Development Financial Institutions Fund (CDFI Fund), het ministerie van Financiën. Het rapport 'Gebruik van prijzenrapport' is een online vorm die via het Awards Management Information System (AMIS) van de CDFI Fund wordt ingevuld.

Samenvatting lezen →

Financiën en markten · 4-9-2026

Raciale discriminatie in particuliere scholen

Dit document bevat voorgestelde regelgeving die de bestaande regelgeving zou bijwerken om te voorzien dat een particuliere school niet wordt beschreven als een organisatie die vrijgesteld is van federale inkomstenbelasting als het discrimineren op basis van ras, kleur of nationale of etnische afkomst bij het beheer van zijn onderwijs-, toelating, studiebeurs, atletiek of ander beleid, gebaseerd op het fundamentele openbare beleid van de Verenigde Staten tegen dergelijke praktijken. Deze voorgestelde regelgeving zou particuliere scholen beïnvloeden in belastbare jaren die beginnen na 31 mei 2027, wat is nadat de definitieve regelgeving wordt verwacht te worden gepubliceerd.

Samenvatting lezen →

Financiën en markten · 26-8-2026

De Commissie heeft de Commissie verzocht om een verklaring te geven.

Het Bureau van de Financiële Regeling voor het Beheer van Buitenlandse Activa (OFAC) van het ministerie van Financiën heeft vijf algemene licenties die overeenkomstig de Iransche Transakties- en Sanctieverordening zijn afgegeven, op onbeduide termijn geschorst om te voldoen aan de veranderingen in het buitenlands beleid van de Verenigde Staten ten aanzien van Iran.

Samenvatting lezen →