Finans ve piyasalar · 01.09.2026

Banque Misr UAE'nin ABD dışında faaliyet gösteren bir finansal kurum olarak, temel para aklama konusundaki endişesiyle ilgili özel önlem önerisi

Yerel otomatik çeviri · Kaynağın orijinal dili

FinCEN, ABD PATRIOT Yasasının 311 bölümüne göre, Banque Misr'in Birleşik Arap Emirlikleri merkezli beş şubesinin (toplam olarak Banque Misr UAE) en büyük para aklama konusundaki endişesi olduğunu belirten önerilen bir düzenleme bildirimi yayınlıyor ve ABD finans kurumlarının Banque Misr UAE için veya onun adına bir muhabir hesabı açmasını veya sürdürmesini yasaklamak için özel bir önlem uygulamayı önermektedir. ABD finans kurumlarından, eğer bu tür bir işlem Banque Misr UAE'yi içerirse, bir yabancı banka kurumunun ABD'deki muhabir hesabı için bir işlem işlem yapmaması için makul adımlar atmasını talep ediyor.