关于阿联银行作为主要流资问题在美国以外运营的金融机构特别措施提案

摘要

根据美国爱国者法第311条,FinCEN发布了拟议的规则通知,该规定认为阿联总部位于巴尼米斯尔银行 (集体称"阿联 ?? 密斯尔银") 的五个分支机构主要关注洗钱行为,并提出实施特别措施:禁止美国金融机构为或代表"阿美银行"开设或维护对应账户;要求美国金融公司采取合理措施不处理对外国银行机构在美国的对应帐户进行交易,如果此类交易涉及"阿姆林宫银行"银行;并要求美国财务机构申请特殊应付款.