Finanças e mercados · 01/09/2026Atualizado: 22/10/2026 · 1 min de leitura
Proposta de medida especial relativa ao Banque Misr UAE como instituição financeira que opera fora dos Estados Unidos e tem por principal efeito a lavagem de dinheiro
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Resumo
O FinCEN emite um aviso de regulamentação proposta, nos termos da secção 311 da Lei USA PATRIOT Act, que considera que as cinco sucursais do Banque Misr (coletivamente, Banque misr UAE) com sede nos Emirados Árabes Unidos são de principal interesse no branqueamento de capitais e propõe a imposição de uma medida especial para: proibir às instituições financeiras dos EUA a abertura ou manutenção de uma conta de correspondência para o Banquemisr UAE ou em nome dele; exigir que as instituições financeiros dos EUA tomem medidas razoáveis para não processar uma transacção pela conta de corresponsal nos Estados Unidos de uma instituição bancária estrangeira se tal