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Finanza e mercati · 01/09/2026Aggiornato: 22/10/2026 · 1 min di lettura

Proposta di misura speciale relativa alla Banque Misr UAE come istituzione finanziaria operante al di fuori degli Stati Uniti che è oggetto di preoccupazione primaria per il riciclaggio di denaro

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Riepilogo

FinCEN sta emettendo un avviso di proposta di regolamento, ai sensi dell'articolo 311 della legge USA PATRIOT Act, che ritiene che le cinque filiali di Banque Misr (collettivamente, Banque misr UAE) con sede negli Emirati Arabi Uniti siano la principale preoccupazione per il riciclaggio di denaro e propone l'imposizione di una misura speciale per: vietare agli enti finanziari statunitensi di aprire o mantenere un conto corrispondente per o per conto di Banke Misr UAE; richiedere alle istituzioni finanziarie statunite di adottare misure ragionevoli per non elaborare una transazione per il conto corrispondenti negli Stati Uniti di un ente bancario straniero se tale opera

Lingua originale della fonte: Federal Register — Department of the TreasuryApri il comunicato originale →

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Finanza e mercati · 25/06/2026

Definzione di Huione Group, istituzione finanziaria che opera al di fuori degli Stati Uniti e che è responsabile primariamente del riciclaggio di denaro

FinCEN sta emettendo un avviso di regolamento proposto (NPRM), ai sensi dell'articolo 311 della legge USA PATRIOT, che propone di modificare la definizione esistente del gruppo Huione per includere, nell'ambito della definizione di tale gruppo, H-Pay Service PLC e aggiungere e definire il termine "entità successore". Con questo NPRM, FinCEN non modifica la sua valutazione secondo cui Huione Group è un ente finanziario operante al di fuori degli Stati Uniti con una preoccupazione primaria di riciclaggio di denaro, e la misura speciale esistente codificata al 31 CFR 1010. 664 in relazione al gruppo Huion rimane in vigore.

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Finanza e mercati · 05/10/2026

Proposta di misura speciale che impedisce la trasmissione di fondi riguardo alle transazioni coinvolgenti il network A7 degli agenti

La FinCEN emette una dichiarazione e un avviso di proposta di regolamentazione, in base all'articolo 9714(a) della Legge per combattere il denaro sporco (Legge pubblica 116-283), modificata dall'articolo 6106(b) della Legge di autorizzazione alla difesa nazionale per l'anno fiscale 2022 (Legge pubblica 117-81), che classifica le transazioni coinvolgenti qualsiasi azienda operante all'estero che è controllata dal network A7, un servizio di evasione delle sanzioni e di lavaggio di denaro con legami con la Russia, utilizzato da un'ampia gamma di attori illeciti, tra cui l'Iran e i suoi proxy terroristici, come una classe di transazioni di preoccupazione per il lavaggio di denaro di primaria importanza in connessione con il finanziamento illecito russo, propone l'imposizione di una prohibizione su determinate trasmissioni di fondi, da parte di qualsiasi istituto finanziario coperto, coinvolgenti quella classe di transazioni

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Finanza e mercati · 24/07/2026

Proposta di modifica della definizione del gruppo Huione, istituzione finanziaria che opera al di fuori degli Stati Uniti e che è interessata principalmente al riciclaggio di denaro; prolungamento del periodo di osservazione

FinCEN prolunga il periodo di osservazione per l'avviso di riferimento sulla proposta di regolamento (NPRM) pubblicato per modificare la definizione esistente del gruppo Huione per includere, nell'ambito della definizione di tale gruppo, H-Pay Service PLC e aggiungere e definire il termine "entità successore", a causa di un problema tecnologico con il portale che ha impedito al pubblico di presentare in modo elettronico i commenti a questo NPRM per più giorni.

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Finanza e mercati · 06/10/2026

Proposta di misura speciale per il mescolamento di valuta virtuale convertibile internazionale, come classe di transazioni di preoccupazione per il lavaggio di denaro di prima classe; ritiro

L'Ufficio del Tesoro degli Stati Uniti (FinCEN) sta ritirando la sua scoperta e proposta di regolamentazione, in base all'articolo 311 della Legge PATRIOT USA, che stabilisce che il mescolamento di valuta virtuale convertibile internazionale (CVC) è una classe di transazioni di preoccupazione per il lavaggio di denaro di prima classe e che dovrebbe essere introdotta una misura speciale che richiede requisiti di tenuta e segnalazione più ampi riguardo a questa classe di transazioni.

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Finanza e mercati · 16/09/2026

Discriminazione razziale nelle scuole private; udienza pubblica

Questo documento fornisce una notifica di udienza pubblica per la notifica di proposta di regolamentazione (REG-119986-25) pubblicata nel Federal Register il 4 settembre 2026. Le proposte di regolamentazione aggiornerebbero le regolamentazioni esistenti per fornire che una scuola privata non sia descritta come un'organizzazione esenta dalle tasse federali se discriminasse in base alla razza, al colore o all'origine nazionale o etnica nell'amministrazione delle sue politiche educative, di ammissione, di borse di studio, sportive o altre, in base alla politica pubblica fondamentale degli Stati Uniti contro tali pratiche.

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Finanza e mercati · 04/09/2026

Non discriminazione razziale nelle scuole private

Questo documento contiene una proposta di regolamentazione che aggiornerebbe i regolamenti esistenti per prevedere che una scuola privata non venga descritta come un'organizzazione esente dalla tassa federale sul reddito se discrimina in base alla razza, colore o origine nazionale o etnica nell'amministrazione delle sue politiche educative, ammissioni, borse di studio, atletiche o altre, basate sulla politica pubblica fondamentale degli Stati Uniti contro tali pratiche.

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