Finanzen & Märkte · 1.9.2026

Vorschlag für eine Sondermaßnahme in Bezug auf die Banque Misr UAE als Finanzinstitution, die außerhalb der Vereinigten Staaten tätig ist und die sich um das primäre Geldwäsche kümmert

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FinCEN stellt eine Mitteilung über die vorgeschlagene Regelung gemäß § 311 des USA PATRIOT Act heraus, in der festgestellt wird, dass die fünf Niederlassungen von Banque Misr (zusammen: Banque misr UAE) mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten das Hauptproblem der Geldwäsche sind und es vorgeschlagen wird, eine besondere Maßnahme einzuführen, um US-amerikanischen Finanzinstituten zu verbieten, für oder im Namen von B.A.