Finanse i rynek · 25.06.2026Aktualizacja: 24.10.2026 · 1 min czytania
Definicja Huione Group, instytucji finansowej działającej poza Stanami Zjednoczonymi z głównym zadaniem związanym z praniem pieniędzy
Automatyczne tłumaczenie lokalne · Oryginalny język źródła
Streszczenie
FinCEN wydaje ogłoszenie o proponowanym opracowaniu przepisów (NPRM) zgodnie z sekcją 311 ustawy USA PATRIOT Act, w której proponuje zmiana istniejącej definicji Huione Group, aby włączyć w jej definicję H-Pay Service PLC oraz dodanie i zdefiniowanie terminu "subsekwencja". Niniejszą NPRM nie zmienia FinCEN oceny, że Huione Groupe jest instytucją finansową działającą poza Stanami Zjednoczonymi, która ma pierwotny cel prania pieniędzy, a obowiązujące środek specjalny zakodyfikowany w 31 CFR 1010. 664 w odniesieniu do Huione Grupy pozostaje w mocy.
Oryginalny język źródła: Federal Register — Department of the TreasuryOtwórz oryginalny komunikat →