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Finance et marchés · 01/09/2026Mis à jour: 22/10/2026 · 1 min de lecture

Proposition de mesure spéciale concernant Banque Misr UAE en tant qu'institution financière opérant hors des États-Unis et ayant pour principal objet le blanchiment d'argent

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Résumé

FinCEN émet un avis de règlementation proposé, conformément à l'article 311 de la loi USA PATRIOT Act, qui estime que les cinq succursales de Banque Misr basées aux Émirats arabes unis (collectivement Banque misr UAE) sont principalement concernées par le blanchiment d'argent et propose d'imposer une mesure spéciale visant: interdire aux institutions financières américaines d'ouvrir ou de maintenir un compte de correspondance pour Banquemisr UAE ou en son nom; exiger des institutions financière américaines de prendre des mesures raisonnables pour ne pas traiter une transaction pour le compte de courrier aux États-Unis d'une institution

Langue originale de la source: Federal Register — Department of the TreasuryOuvrir le communiqué original →

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Finance et marchés · 25/06/2026

Définition du groupe Huione, une institution financière opérant en dehors des États-Unis et ayant pour principale préoccupation le blanchiment d'argent

FinCEN émet un avis de règlementation proposée (NPRM), conformément à l'article 311 de la loi américaine sur le PATRIOT, qui propose de modifier la définition existante du groupe Huione pour inclure, dans la définitions de ce groupe, H-Pay Service PLC et d'ajouter et de définir le terme "entité successive". Avec ce NPRM, FinCEN ne modifie pas son évaluation selon laquelle le groupe Huionne est une institution financière opérant en dehors des États-Unis de préoccupation principale concernant le blanchiment d'argent, et la mesure spéciale existante codifiée au 31 CFR 1010. 664 relativement au groupe Huion reste en

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Finance et marchés · 24/07/2026

Proposition de modification de la définition du groupe Huione, une institution financière opérant en dehors des États-Unis et ayant pour principale préoccupation le blanchiment d'argent; prolongation de la période de commentaires

FinCEN étend la période de commentaire pour l'avis de référence sur la proposition de règlement (RNPR) qu'il a publié en vue de modifier la définition existante du groupe Huione afin d'inclure, dans la définitions de ce groupe, H-Pay Service PLC et d'ajouter et de définir le terme "entité successive", en raison d'un problème technologique avec le portail qui empêchait le public de déposer des commentaires électroniques à ce RNPR pendant plusieurs jours.

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Finance et marchés · 06/10/2026

Déclaration de retrait de FinCEN concernant les transactions de monnaie virtuelle convertible mixte; mise en œuvre d'une mesure spéciale

La FinCEN annule sa décision et son règlement proposé, en vertu de l'article 311 de la loi PATRIOT USA, qui considérait que les transactions de monnaie virtuelle convertible mixte étaient une classe de transactions de préoccupation majeure en matière de blanchiment d'argent et imposait une mesure spéciale concernant des exigences de tenue de registres et de déclaration renforcées pour cette classe de transactions.

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Finance et marchés · 05/10/2026

Proposition de mesures spéciales interdisant la transmission de fonds concernant les transactions impliquant les sous-agents de la réseaux A7

La FinCEN émet un constat et une mise en demeure de proposition de règlement, conformément à l'article 9714(a) de la loi contre le blanchiment d'argent russe (Loi publique 116-283), modifiée par l'article 6106(b) de la loi d'autorisation de la défense nationale pour l'année fiscale 2022 (Loi publique 117-81), en considérant que les transactions impliquant toute entreprise opérant à l'étranger qui est contrôlée par le réseau A7, un service d'évasion des sanctions et de blanchiment d'argent avec des liens avec la Russie, sont une classe de transactions de préoccupation majeure en matière de blanchiment d'argent, en lien avec la finance illégale russe, et propose l'imposition d'une interdiction de certaines transmissions de fonds, par tout établissement financier couvert, impliquant cette classe de transactions.

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Finance et marchés · 30/09/2026

Règlement intermédiaire du Département du Trésor concernant les procédures de revue des certifications d'état en matière de monétaires stables stables

Le Département du Trésor émet ce règlement intermédiaire sur le compte de la Commission de certification des monétaires stables stables (Commission). La Commission adopte des règlements intermédiaires et des formulaires pour mettre en œuvre ses responsabilités en vertu de l'article 4(c) de la loi GENIUS pour l'innovation guidant et établissant les monétaires stables des États-Unis (loi GENIUS ou la loi). Les règlements décrivent un processus pour faciliter l'approbation ou la refus de certifications déposées par les régulateurs de paiement stables des États en vertu de l'article 4(c)(4) de la loi GENIUS, et décrivent la forme de telles certifications. Ce règlement intermédiaire garantit que les formulaires intermédiaires et les règlements procéduraux sont en place pour faciliter la soumission de certifications à partir de la date d'entrée en vigueur de la loi GENIUS, et la Commission envisage de réviser ces formulaires et ces règlements procéduraux, à mesure qu'il y aura des commentaires.

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Finance et marchés · 16/09/2026

Audience à l'audition sur la discrimination raciale dans les écoles privées

Le présent document fournit un avis de réunion publique sur l'avis de proposition de règlement (REG-119986-25) publié au Recueil des règlements fédéraux le 4 septembre 2026. Les réglementations proposées mettraient à jour les réglementations existantes pour fournir que l'une d'entre elles ne sera pas décrite comme une organisation exonérée de l'impôt sur le revenu fédéral si elle discrimine sur la base de la race, du couleur, de l'origine nationale ou ethnique dans l'administration de ses politiques éducatives, d'admission, de bourses, de sports ou d'autres politiques, en fonction de la politique publique fondamentale des États-Unis contre de telles pratiques.

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