التمويل والأسواق · 1‏/9‏/2026

اقتراح للاجراءات الخاصة المتعلقة بـ Banque Misr UAE كمنشأة مالية تعمل خارج الولايات المتحدة من شأنها غسيل الأموال الأولية

ترجمة آلية محلية · اللغة الأصلية للمصدر

تقوم فينسن بإصدار إشعار بشأن تقديم إشعار بشأن القواعد المقترحة، بموجب القسم 311 من قانون الولايات المتحدة الأمريكية الوطنية، الذي يرى أن فرع بنك مصر الخمسة التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها (بالجمعية، بنك مصر الإمارات) هي القلق الرئيسي في غسل الأموال، ويقترح فرض إجراء خاص ل: منع المؤسسات المالية الأمريكية من فتح أو إدارة حساب مراسل لبنك مصر الإماراتية أو نيابة عنها؛ مطالبة المؤسسات المالية الأمريكية باتخاذ خطوات معقولة لعدم معالجة معاملة لحساب المراسل في الولايات المتحدة لجهة مصرفية أجنبية إذا كانت مثل هذه المعاملة تشمل بنك مصر الإمارات العربية المتحدة؛ وترجح مؤسسات مالية أمريكية بتطبيق دقة خاصة على