基本資金洗浄に関する米国外で運営する金融機関として,UAEのバンクミスルに対する特別措置提案

概要

フィンセンは,米国パトリオット法第311条に基づき,提案された規則制定に関する通知を発行しており,国連アラブ首長国連邦に本拠を置くBanque Misrの5つの支店 (総称"Banque misr UAE") が,資金洗浄の主な懸念事項であると判断し,米国の金融機関に対し:米国銀行 Misr UAEのためにまたはその代表で通信口座を開設したり維持することを禁止する特別措置を課すことを提案し,米国金融機関に対して,外国銀行の米国内の通信口座のための取引を処理しないために合理的な措置をとることを要求し,そのような取引がバンque Miser UAE に関わる場合,米国財務機関に対し特殊債務適用を要求する特別な措置を提案する.