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Finanza e mercati · 25/06/2026Aggiornato: 26/10/2026 · 1 min di lettura

Definzione di Huione Group, istituzione finanziaria che opera al di fuori degli Stati Uniti e che è responsabile primariamente del riciclaggio di denaro

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Riepilogo

FinCEN sta emettendo un avviso di regolamento proposto (NPRM), ai sensi dell'articolo 311 della legge USA PATRIOT, che propone di modificare la definizione esistente del gruppo Huione per includere, nell'ambito della definizione di tale gruppo, H-Pay Service PLC e aggiungere e definire il termine "entità successore". Con questo NPRM, FinCEN non modifica la sua valutazione secondo cui Huione Group è un ente finanziario operante al di fuori degli Stati Uniti con una preoccupazione primaria di riciclaggio di denaro, e la misura speciale esistente codificata al 31 CFR 1010. 664 in relazione al gruppo Huion rimane in vigore.

Lingua originale della fonte: Federal Register — Department of the TreasuryApri il comunicato originale →

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Finanza e mercati · 06/10/2026

Proposta di misura speciale per il mescolamento di valuta virtuale convertibile internazionale, come classe di transazioni di preoccupazione per il lavaggio di denaro di prima classe; ritiro

L'Ufficio del Tesoro degli Stati Uniti (FinCEN) sta ritirando la sua scoperta e proposta di regolamentazione, in base all'articolo 311 della Legge PATRIOT USA, che stabilisce che il mescolamento di valuta virtuale convertibile internazionale (CVC) è una classe di transazioni di preoccupazione per il lavaggio di denaro di prima classe e che dovrebbe essere introdotta una misura speciale che richiede requisiti di tenuta e segnalazione più ampi riguardo a questa classe di transazioni.

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Finanza e mercati · 05/10/2026

Proposta di misura speciale che impedisce la trasmissione di fondi riguardo alle transazioni coinvolgenti il network A7 degli agenti

La FinCEN emette una dichiarazione e un avviso di proposta di regolamentazione, in base all'articolo 9714(a) della Legge per combattere il denaro sporco (Legge pubblica 116-283), modificata dall'articolo 6106(b) della Legge di autorizzazione alla difesa nazionale per l'anno fiscale 2022 (Legge pubblica 117-81), che classifica le transazioni coinvolgenti qualsiasi azienda operante all'estero che è controllata dal network A7, un servizio di evasione delle sanzioni e di lavaggio di denaro con legami con la Russia, utilizzato da un'ampia gamma di attori illeciti, tra cui l'Iran e i suoi proxy terroristici, come una classe di transazioni di preoccupazione per il lavaggio di denaro di primaria importanza in connessione con il finanziamento illecito russo, propone l'imposizione di una prohibizione su determinate trasmissioni di fondi, da parte di qualsiasi istituto finanziario coperto, coinvolgenti quella classe di transazioni

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Finanza e mercati · 09/10/2026

Applicazione della legge del 1996 sulla riconciliazione delle responsabilità personali e delle opportunità di lavoro alla parte rimborsabile di taluni crediti fiscali federali rimborsabili; Cancellazione dell'udienza

Questo documento annulla un'udienza pubblica sui regolamenti proposti (REG-119882-25) pubblicato nel Federal Register il 20 agosto 2026. Il regolamento proposto prevede che la parte rimborsabile di alcuni crediti federali redditizi disponibili per le persone fisiche sia un "beneficio pubblico federale" ai sensi della Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act del 1996 (PRWORA).

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Finanza e mercati · 07/10/2026

Sistema di registri per la gestione del portafoglio dello studente federale

Il Dipartimento del Tesoro, presso i suoi uffici dipartimentali, propone, in conformità con il Privacy Act of 1974, di istituire un nuovo sistema di registri intitolato, "Dipartimento del Tesoro .033--Risorse per l'Aid allo Studio Universitario Ricerca, Analisi, Sorveglianza, Rapporto e Adempimento". Questo sistema di registri ha lo scopo di consentire all'Ufficio del Segretario del Bilancio e all'Ufficio di Politica Economica di ricevere e mantenere registri necessari per amministrare, sorvegliare, monitorare, riferire e garantire l'adempimento alle responsabilità del Tesoro relative alle responsabilità di sorveglianza e gestione delle attività del portafoglio dello studente federale eseguite in coordinamento con il Dipartimento dell'Istruzione degli Stati Uniti in base a un accordo di condivisione dati interministeriale. Il Dipartimento dell'Istruzione fornirà al Tesoro l'accesso a informazioni personali identificabili e altri dati concernenti i destinatari di aiuti allo studio federali e prestiti federali sotto il Titolo IV della Legge sull'Istruzione Superiore del 1965, modificata. Le informazioni proveniranno da, o saranno derivate da, i sistemi e i dati di istruzione del Dipa

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Finanza e mercati · 07/10/2026

Nota di azione dell'OFAC per azioni di sanzioni

L'Ufficio per il controllo delle attività esterne (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti sta pubblicando i nomi di uno o più individui che sono stati collocati sulla lista dei Nazionali e dei soggetti bloccati speciali (SDN List) di OFAC, in base alla determinazione di OFAC che uno o più criteri legali applicabili sono stati soddisfatti. Tutte le proprietà e gli interessi di proprietà soggetti alla giurisdizione degli Stati Uniti di questi individui sono bloccate, e gli individui americani sono generalmente proibiti di partecipare a transazioni con loro.

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Finanza e mercati · 07/10/2026

Nota di OFAC sulle azioni di sanzioni

L'Ufficio per il Controllo delle Attività Estere (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti sta pubblicando i nomi di uno o più individui whose proprietà e interessi in proprietà sono stati disbloccati e che sono stati rimossi dalla lista Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN List). L'OFAC sta anche pubblicando i nomi di proprietà bloccate e persone whose proprietà e interessi in proprietà rimangono bloccate e soggette alle prohibizioni della lista Non-SDN Palestinian Legislative Council (NS-PLC) o della lista Sectoral Sanctions Identifications (SSI), ma con duplicati eliminati dalle liste sanzioni di OFAC. L'OFAC sta anche pubblicando aggiornamenti all'informazione identificativa di uno o più individui o proprietà attualmente inclusi nella lista SDN, NS-PLC o SSI, whose proprietà e interessi in proprietà rimangono bloccate o soggetti alle prohibizioni di quelle liste, a seconda.

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