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Finance et marchés · 25/06/2026Mis à jour: 25/10/2026 · 1 min de lecture

Définition du groupe Huione, une institution financière opérant en dehors des États-Unis et ayant pour principale préoccupation le blanchiment d'argent

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Résumé

FinCEN émet un avis de règlementation proposée (NPRM), conformément à l'article 311 de la loi américaine sur le PATRIOT, qui propose de modifier la définition existante du groupe Huione pour inclure, dans la définitions de ce groupe, H-Pay Service PLC et d'ajouter et de définir le terme "entité successive". Avec ce NPRM, FinCEN ne modifie pas son évaluation selon laquelle le groupe Huionne est une institution financière opérant en dehors des États-Unis de préoccupation principale concernant le blanchiment d'argent, et la mesure spéciale existante codifiée au 31 CFR 1010. 664 relativement au groupe Huion reste en

Langue originale de la source: Federal Register — Department of the TreasuryOuvrir le communiqué original →

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Finance et marchés · 05/10/2026

Proposition de mesures spéciales interdisant la transmission de fonds concernant les transactions impliquant les sous-agents de la réseaux A7

La FinCEN émet un constat et une mise en demeure de proposition de règlement, conformément à l'article 9714(a) de la loi contre le blanchiment d'argent russe (Loi publique 116-283), modifiée par l'article 6106(b) de la loi d'autorisation de la défense nationale pour l'année fiscale 2022 (Loi publique 117-81), en considérant que les transactions impliquant toute entreprise opérant à l'étranger qui est contrôlée par le réseau A7, un service d'évasion des sanctions et de blanchiment d'argent avec des liens avec la Russie, sont une classe de transactions de préoccupation majeure en matière de blanchiment d'argent, en lien avec la finance illégale russe, et propose l'imposition d'une interdiction de certaines transmissions de fonds, par tout établissement financier couvert, impliquant cette classe de transactions.

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Finance et marchés · 06/10/2026

Déclaration de retrait de FinCEN concernant les transactions de monnaie virtuelle convertible mixte ; mise en œuvre d'une mesure spéciale

La FinCEN annule sa décision et son règlement proposé, en vertu de l'article 311 de la loi PATRIOT USA, qui considérait que les transactions de monnaie virtuelle convertible mixte étaient une classe de transactions de préoccupation majeure en matière de blanchiment d'argent et imposait une mesure spéciale concernant des exigences de tenue de registres et de déclaration renforcées pour cette classe de transactions.

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Finance et marchés · 06/10/2026

Règlement des transactions impliquant des monnaies virtuelles convertibles ou des actifs numériques avec statut de monnaie légale : annulation du notice de proposition de règlement

La FinCEN annule un avis de proposition de règlement (NPRM) qui préconisait de rendre obligatoire aux banques et aux entreprises de services financiers (ESF) de soumettre des déclarations, de conserver des dossiers et de vérifier l'identité des clients en rapport avec les transactions impliquant des monnaies virtuelles convertibles (MVC) ou des actifs numériques (AN) ayant un statut de monnaie légale (SML) détenus dans des portefeuilles non hébergés ou dans des portefeuilles hébergés dans une juridiction identifiée par la FinCEN. La FinCEN ne poursuivra pas d'autres mesures sur cet NPRM.

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Finance et marchés · 13/10/2026

Collecte d'informations par l'Agence des impôts des États-Unis : demande de commentaires concernant le contrat de prêt et la procédure d'élection d'un prêt spécial

L'Agence des impôts des États-Unis invite les commentaires sur la demande de collecte d'informations présentée dans ce communiqué. Cette demande est liée au contrat de prêt et à la procédure d'élection d'un prêt spécial, et est soumise à la loi sur la réduction des documents administratifs de 1995.

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Finance et marchés · 13/10/2026

Publication d'une détermination liée à l'Iran

Le Bureau du Trésor des États-Unis, Office of Foreign Assets Control (OFAC), publie une détermination de secteur en vertu d'un ordre exécutif du 10 janvier 2020. Cette détermination a été précédemment publiée sur le site Web de OFAC.

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