Orden de orientación geográfica que impone requisitos de registro e información en ciertas empresas de servicios financieros a lo largo de la frontera suroeste

Resumen

FinCEN está emitiendo esta Orden de Targeting Geográfica, que exige que ciertas empresas de servicios de dinero a lo largo de la frontera suroeste de los Estados Unidos informen y conserven registros de transacciones en moneda de $1,000 o más, pero no más de $10,000, y que verifiquen la identidad de las personas que presentan tales transacciones.