BN Business News
Business MapsДілова аналітика⌕ Пошук у Business News
Додати компанію →

Фінанси та ринки · 11.08.2026Оновлено: 24.10.2026 · 1 хв читання

Географічний таргетинг ордер Накладання рекордної та звітності про певні фінансові установи в Міннесоті

Короткий зміст

FinCEN випускає цей Географічний Таргетинг Орден, вимагаючи банків і грошових передатчиків, розташованих у округах Хеннепін та Рамсі, штат Міннесота, зберігати і повідомляти про записи певних платежів на рівні $3,000 або більше.

Оригінальна мова джерела: Federal Register — Department of the TreasuryВідкрити оригінальне повідомлення →

Інші тематичні добірки

Ділова аналітика →
6

Фінанси та ринки · 06.10.2026

Виведення повідомлення про запропонований проект правил щодо певних операцій, що стосуються конвертованої віртуальної валюти чи цифрових активів

Агентство з регулювання фінансових послуг США (FinCEN) відкликає повідомлення про запропонований проект правил, яким передбачалося обов'язкове повідомлення банків та підприємств, що здійснюють фінансові послуги (MSBs), щодо зберігання документів та перевірки особи клієнтів щодо операцій з конвертованою віртуальною валютою чи цифровими активами, які мають статус законної валюти (LTDA), що знаходяться в нерозміщених чи розміщених в країнах, ідентифікованих FinCEN.

Читати короткий опис →

Фінанси та ринки · 01.09.2026

Пропозиція спеціальних заходів щодо Банку Миср ОАЕ як фінансової установи, що працює за межами США з первинним питанням відмивання грошей

FINCEN випускає повідомлення про запропоновану формування правил відповідно до статті 311 Закону США "PATRIOT Act", який вважає, що п'ять філіалів Banque Misr з ОАЭ (в цілому Banque misr UAE) є основною проблемою відмивання грошей і пропонує запровадити спеціальну меру для: заборонити фінансовим інститутам США відкривати або підтримувати кореспондентський рахунок для або від імені B

Читати короткий опис →

Фінанси та ринки · 14.08.2026

Ревізія вимог до звітності про інформацію про бенефіциальну власність

FinCEN випускає це остаточне правило, щоб прийняти як остаточний і з певними обмеженим змінами тимчасовий остатоковий правил, виданий 26 березня 2025 року, який звузив вимоги до звітності про інформацію про особистий власність (BOI) згідно з правилами FinCEN, що впроваджують Закон про корпоративну прозорості (CTA). Зокрема, це остаточное правило не тільки продовжує звільняти компанії-подачі звітів від зобов'язань повідомляти BOI американських особистих бенефіціалістів та особистиh бенефиціалістов США від необхідності надавати BOI до компаній-подавців звіту; він також звіль

Читати короткий опис →

Фінанси та ринки · 06.10.2026

Представлення особливої міри щодо змішування конвертованої віртуальної валюти, як класу операцій першочергової проблеми легалізації грошових операцій; Відведення

Агентство фінансових злочинів США відкидає своє попереднє рішення та запропоноване законодавство щодо міжнародної змішування конвертованої віртуальної валюти як класу операцій першочергової проблеми легалізації грошових операцій та вимагає підвищених вимог щодо обліку та звітності щодо цієї класу операцій.

Читати короткий опис →

Фінанси та ринки · 05.10.2026

Поправка до спеціальної міри щодо заборони передачі коштів щодо операцій, що стосуються підагентів мережі A7

Управління фінансових злочинів (FinCEN) видає висновок та повідомлення про пропозицію щодо зміни правил, згідно з яким операції, що стосуються будь-якої компанії, яка працює за межами Сполучених Штатів, яка підконтрольна мережі A7, яка є послугою щодо уникнення санкцій та легалізації грошових коштів із зв'язками з Росією, вважаються класом операцій, що стосуються першочергової проблеми легалізації грошових коштів у зв'язку з російською незаконною фінансовою діяльністю.

Читати короткий опис →

Фінанси та ринки · 04.09.2026

Географічний націльовий заказ про встановлення вимог до зберігання записів та звітності щодо деяких підприємств з фінансових послуг уздовж південно-західної кордону

ФінЦен видає цей Географічний Заказ на цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову ці

Читати короткий опис →