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Finanza e mercati · 11/08/2026Aggiornato: 23/10/2026 · 1 min di lettura

Ordine di targeting geografico Impostazione dei requisiti di registrazione e reporting su determinati enti finanziari in Minnesota

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Riepilogo

FinCEN sta emettendo questo ordine di targeting geografico, richiedendo alle banche e ai trasmettitori di denaro situati nelle contee di Hennepin e Ramsey, Minnesota di mantenere e riportare i record di alcuni pagamenti pari o superiore a $3.000.

Lingua originale della fonte: Federal Register — Department of the TreasuryApri il comunicato originale →

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Finanza e mercati · 04/09/2026

Ordine di targeting geografico che impone requisiti di registrazione e segnalazione su determinate imprese di servizi finanziari lungo la frontiera sudoccidentale

FinCEN emette questo ordine di targeting geografico, che richiede a determinate imprese di servizi finanziari lungo il confine sud-occidentale degli Stati Uniti di segnalare e conservare i registri delle transazioni in valuta di $1,000 o più, ma non più di $10,000, e di verificare l'identità delle persone che presentano tali transazioni.

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Finanza e mercati · 01/09/2026

Proposta di misura speciale relativa alla Banque Misr UAE come istituzione finanziaria operante al di fuori degli Stati Uniti che è oggetto di preoccupazione primaria per il riciclaggio di denaro

FinCEN sta emettendo un avviso di proposta di regolamento, ai sensi dell'articolo 311 della legge USA PATRIOT Act, che ritiene che le cinque filiali di Banque Misr (collettivamente, Banque misr UAE) con sede negli Emirati Arabi Uniti siano la principale preoccupazione per il riciclaggio di denaro e propone l'imposizione di una misura speciale per: vietare agli enti finanziari statunitensi di aprire o mantenere un conto corrispondente per o per conto di Banke Misr UAE; richiedere alle istituzioni finanziarie statunite di adottare misure ragionevoli per non elaborare una transazione per il conto corrispondenti negli Stati Uniti di un ente bancario straniero se tale opera

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Finanza e mercati · 06/10/2026

FinCEN Annulla la Notifica di Proposta di Regolamento (NPRM) per le Transazioni con Monete Virtuali Convertibili o Attività Digitali

La FinCEN sta ritirando una notifica di proposta di regolamento (NPRM) che proponeva di richiedere alle banche e alle aziende di servizi di denaro (MSB) di sottoporre rapporti, tenere registri e verificare l'identità dei clienti in relazione alle transazioni coinvolgenti monete virtuali convertibili (CVC) o attività digitali con status di denaro legale (LTDA) tenute in cassette non ospitate o in cassette ospitate in un territorio identificato dalla FinCEN. La FinCEN non intende intraprendere ulteriori azioni su questa NPRM.

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Finanza e mercati · 14/08/2026

Requisiti di segnalazione delle informazioni sulla proprietà effettiva Revisione

FinCEN sta emettendo questa regola finale per adottare come definitiva e con alcune modifiche limitate la regola interim finale rilasciata il 26 marzo 2025, che ha restringito i requisiti di segnalazione delle informazioni sui beneficiari effettivi (BOI) ai sensi dei regolamenti della FinCEN che implementano la Corporate Transparency Act (CTA). In particolare, questa regola definitiva non solo continua ad esentare le società di segnalamento dall'obbligo di segnalare il BOI dei proprietari effettive degli Stati Uniti e dei proprietati effettivi degli Stati Unidos dall'esigenza di fornire BOI alle società di signaletica; esenta anche le società che segnalatori dall'esistenza di presentare informazioni sui loro richi

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Finanza e mercati · 09/07/2026

Informazioni sulla segnalazione e sul trasferimento di valori mobili per le transazioni in contratto con la sezione 1035 "Schanges of Life Insurance and Certain Other Life Insurance Contract Transactions"

Questo documento contiene le norme finali che forniscono orientamento sull'applicazione delle regole di trasferimento per la valutazione dei valori e relativi requisiti di segnalazione dell'informazione relativa alle vendite di polizze riportabili o a interessi in contratti di assicurazione sulla vita agli scambi di contratti di assicurativa sulla vita qualificanti per non riconoscimento del guadagno o della perdita e alcune acquisizioni di interessi in contrati di assicurazioni sulla vita nelle transazioni che qualificano come reorganizzazioni aziendali. Le norme finali riguardano le parti coinvolte in queste operazioni

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Finanza e mercati · 25/06/2026

Definzione di Huione Group, istituzione finanziaria che opera al di fuori degli Stati Uniti e che è responsabile primariamente del riciclaggio di denaro

FinCEN sta emettendo un avviso di regolamento proposto (NPRM), ai sensi dell'articolo 311 della legge USA PATRIOT, che propone di modificare la definizione esistente del gruppo Huione per includere, nell'ambito della definizione di tale gruppo, H-Pay Service PLC e aggiungere e definire il termine "entità successore". Con questo NPRM, FinCEN non modifica la sua valutazione secondo cui Huione Group è un ente finanziario operante al di fuori degli Stati Uniti con una preoccupazione primaria di riciclaggio di denaro, e la misura speciale esistente codificata al 31 CFR 1010. 664 in relazione al gruppo Huion rimane in vigore.

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