BN Business News
Business MapsAnálises empresariais⌕ Pesquisar no Business News
Adicionar empresa →

Finanças e mercados · 11/08/2026Atualizado: 24/10/2026 · 1 min de leitura

Requisitos de registros e relatórios sobre certas instituições financeiras em Minnesota

Tradução automática local · Idioma original da fonte

Resumo

A FinCEN está a emitir esta ordem de segmentação geográfica, requerida que bancos e transmissores de dinheiro localizados nos condados de Hennepin e Ramsey, Minnesota, retendam e relatem registros de certos pagamentos de $3.000 ou mais.

Idioma original da fonte: Federal Register — Department of the TreasuryAbrir o comunicado original →

Explorar análises

Análises empresariais →
6

Finanças e mercados · 04/09/2026

Ordem de direcionamento geográfico que impõe requisitos de manutenção de registos e relatórios em determinadas empresas de serviços financeiros ao longo da fronteira sudoeste

A FinCEN está emitindo esta Ordem de Targeting Geográfica, exigindo que certas empresas de serviços de dinheiro ao longo da fronteira sudoeste dos Estados Unidos relatem e conservem registros de transações em moeda de US$ 1.000 ou mais, mas não mais de US$ 10.000, e verifiquem a identidade das pessoas que apresentam tais transações.

Ler o resumo →

Finanças e mercados · 14/08/2026

Revisão dos requisitos de informação sobre a apresentação de relatórios sobre o titularidade efetiva

A FinCEN está emitiendo esta regra final para adotar como definitiva e com certas alterações a regra intercalar final emitida em 26 de março de 2025, que restringia os requisitos de informação sobre proprietários reais (BOI) sob os regulamentos da FinCEN implementando a Lei de Transparência Corporativa (CTA). Em particular, essa regra última não só continua a isentar as empresas de relatórios de ter que informar o BOI dos proprietários pessoais e beneficiários pessoaires dos EUA de ter de fornecer BOI às empresas de relatório; também exenta as empresas que relatam de ter a enviar informações sobre seus candidatos a empresas pessoais dos EUA para a FinCEN e isenta os solicitantes de empresas pessoaires

Ler o resumo →

Finanças e mercados · 25/06/2026

Definição do Grupo Huione, instituição financeira que opera fora dos Estados Unidos de origem principal em matéria de lavagem de dinheiro

A FinCEN está a emitir um aviso de regulamentação proposta (NPRM), nos termos da secção 311 da Lei dos EUA sobre o Patriot, que propõe alterar a definição existente do Grupo Huione para incluir, na definição desse grupo, a H-Pay Service PLC e adicionar e definir o termo "entidade sucessora". Com esta NPRM, a FinCEN não altera sua avaliação de que o Grupo Huione é uma instituição financeira operando fora dos Estados Unidos com preocupação primária em branqueamento de capitais, e a medida especial existente codi

Ler o resumo →

Finanças e mercados · 06/10/2026

FinCEN Anula Aprovação de Medida Especial Sobre Mistura de Moeda Virtual Converteível

A FinCEN retirou sua decisão e proposta de regulamentação, de acordo com a seção 311 do USA PATRIOT Act, que a mistura de moeda virtual convertível (CVC) internacional é uma classe de transações de preocupação primária de lavagem de dinheiro e que uma medida especial exigindo requisitos de registro e relatórios aprimorados deve ser imposto sobre essa classe de transações.

Ler o resumo →

Finanças e mercados · 06/10/2026

FinCEN Anula Proposta de Regulamento Sobre Transações com Moeda Virtual Converteível ou Ativos Digitais

A FinCEN retirou uma notificação de proposta de regulamento (NPRM) que propunha exigir que bancos e empresas de serviços financeiros (ESF) apresentassem relatórios, mantivessem registros e verificassem a identidade dos clientes em relação às transações envolvendo moeda virtual converteível (MVC) ou ativos digitais com valor legal (LTDA) armazenados em caixas de mão não hospedadas ou em caixas hospedadas em uma jurisdição identificada pela FinCEN. A FinCEN não tomará mais nenhuma ação sobre essa NPRM.

Ler o resumo →

Finanças e mercados · 05/10/2026

Proposta de Medida Especial Proibindo a Transmissão de Fundos Relacionados a Transações Involvindo os Sub-Representantes da Rede A7

A FinCEN está emitindo uma decisão e notificação de proposta de regras, de acordo com o artigo 9714 (a) da Lei de Combate ao Dinheiro Roubado Russo (Lei Pública 116-283), alterada pelo artigo 6106 (b) da Lei de Autorização de Defesa Nacional para o Ano Fiscal de 2022 (Lei Pública 117-81), considerando as transações envolvendo qualquer empresa operando fora dos Estados Unidos que é controlada pela Rede A7, uma rede de evasão de sanções e lavagem de dinheiro com ligações à Rússia, utilizada por uma ampla gama de atores ilícitos, incluindo Irã e seus proxies terroristas, para serem uma classe de transações de preocupação primária de lavagem de dinheiro em conexão com a finança ilícita russa, propondo a imposição de uma proibição sobre certas transmissões de fundos, por qualquer instituição financeira coberta, envolvendo essa classe de transações.

Ler o resumo →