Фінанси та ринки · 04.09.2026Оновлено: 20.10.2026 · 1 хв читання

Географічний націльовий заказ про встановлення вимог до зберігання записів та звітності щодо деяких підприємств з фінансових послуг уздовж південно-західної кордону

Локальний автоматичний переклад · Оригінальна мова джерела

Короткий зміст

ФінЦен видає цей Географічний Заказ на цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову цільову ці

Оригінальна мова джерела: Federal Register — Department of the TreasuryВідкрити оригінальне повідомлення →

Поширити

Додати компанію

Ми стежимо за діловими джерелами та поєднуємо увагу з компаніями і профілями Business Communicator.

Створити безкоштовний профіль компанії Знайдіть компанії на Business Maps →

Створити безкоштовний профіль компанії →

Інші тематичні добірки

Ділова аналітика →

Новини світових ринків Новини про торговельне регулювання Технологічні новини для бізнесу Фінтех для бізнесу: платежі та банки — новини Новини про ланцюги постачання Новини політики центральних банків

Пов’язані бізнес-сигнали

Фінанси та ринки · 06.10.2026

Виведення повідомлення про запропонований проект правил щодо певних операцій, що стосуються конвертованої віртуальної валюти чи цифрових активів

Агентство з регулювання фінансових послуг США (FinCEN) відкликає повідомлення про запропонований проект правил, яким передбачалося обов'язкове повідомлення банків та підприємств, що здійснюють фінансові послуги (MSBs), щодо зберігання документів та перевірки особи клієнтів щодо операцій з конвертованою віртуальною валютою чи цифровими активами, які мають статус законної валюти (LTDA), що знаходяться в нерозміщених чи розміщених в країнах, ідентифікованих FinCEN.

Читати короткий опис →

Фінанси та ринки · 07.10.2026

Акт про приватність 1974 року; Система реєстрів

У зв'язку з Актом про приватність 1974 року, Міністерство фінансів, Відділові офіси, запропонували створити нову систему реєстрів під назвою «Міністерство фінансів .033–Дослідження, аналіз, нагляд, звітність та забезпечення дотримання вимог щодо портфеля державного студентського кредитування». Мета цієї системи реєстрів полягає у забезпеченні відділу фінансового заступника секретаря та відділу економічної політики отримання та зберігання даних необхідних для управління, нагляду, контролю, звітності та забезпечення дотримання вимог Міністерства фінансів щодо виконання обов'язків щодо управління портфелем державного студентського кредитування, виконуваних у співпраці з Міністерством освіти США відповідно до міжвідомчої угоди. Міністерство освіти надає Міністерству фінансів доступ до особистої ідентифікаційної інформації та інших даних щодо одержувачів державних студентських стипендій та державних студентських кредитів, виданих відповідно до четвертої частини Закону про вищу освіту 1965 року, зміненої.

Читати короткий опис →

Фінанси та ринки · 06.10.2026

Представлення особливої міри щодо змішування конвертованої віртуальної валюти, як класу операцій першочергової проблеми легалізації грошових операцій; Відведення

Агентство фінансових злочинів США відкидає своє попереднє рішення та запропоноване законодавство щодо міжнародної змішування конвертованої віртуальної валюти як класу операцій першочергової проблеми легалізації грошових операцій та вимагає підвищених вимог щодо обліку та звітності щодо цієї класу операцій.

Читати короткий опис →

Фінанси та ринки · 06.10.2026

Вимоги Закону про приватність

У зв'язку із Законом про приватність 1974 року, як зміненою (Закон про приватність), Міністерство фінансів (Фінанси) видає остаточний розпорядження, яке звільняє новий реєстр даних під назвою «Міністерство фінансів, Фінанси .032–Реєстр прийому та відправлення повідомлень щодо підозрілих випадків розкрадання, шахрайства та зловживань у Федеральних програмах» від деяких положень Закону про приватність. Цей реєстр даних створюється для підтримки прийому, зберігання, огляду, розподілу та відправлення повідомлень, скарг, звинувачень, даних щодо підозрілих випадків розкрадання, шахрайства та зловживань, а також пов'язаних листів та документів щодо підозрілих випадків розкрадання, шахрайства та зловживань, що стосуються Федеральних програм. Вигнання передбачене для захисту матеріалів, які використовуються для проведення слідчих дій.

Читати короткий опис →

Фінанси та ринки · 05.10.2026

Поправка до спеціальної міри щодо заборони передачі коштів щодо операцій, що стосуються підагентів мережі A7

Управління фінансових злочинів (FinCEN) видає висновок та повідомлення про пропозицію щодо зміни правил, згідно з яким операції, що стосуються будь-якої компанії, яка працює за межами Сполучених Штатів, яка підконтрольна мережі A7, яка є послугою щодо уникнення санкцій та легалізації грошових коштів із зв'язками з Росією, вважаються класом операцій, що стосуються першочергової проблеми легалізації грошових коштів у зв'язку з російською незаконною фінансовою діяльністю.

Читати короткий опис →

Фінанси та ринки · 13.10.2026

Вищення загальної ліцензії 60 щодо санкцій проти Венесуели

Міністерство фінансів США через свій Відділ контролю над іноземними активами (OFAC) видаляє загальну ліцензію (GL) 60 відповідно до Регламентів щодо санкцій проти Венесуели, яка раніше була доступна на сайті OFAC.

Читати короткий опис →