Фінанси та ринки · 14.08.2026Оновлено: 24.10.2026 · 1 хв читання

Ревізія вимог до звітності про інформацію про бенефіциальну власність

Короткий зміст

FinCEN випускає це остаточне правило, щоб прийняти як остаточний і з певними обмеженим змінами тимчасовий остатоковий правил, виданий 26 березня 2025 року, який звузив вимоги до звітності про інформацію про особистий власність (BOI) згідно з правилами FinCEN, що впроваджують Закон про корпоративну прозорості (CTA). Зокрема, це остаточное правило не тільки продовжує звільняти компанії-подачі звітів від зобов'язань повідомляти BOI американських особистих бенефіціалістів та особистиh бенефиціалістов США від необхідності надавати BOI до компаній-подавців звіту; він також звіль

Оригінальна мова джерела: Federal Register — Department of the TreasuryВідкрити оригінальне повідомлення →

Поширити

Додати компанію

Ми стежимо за діловими джерелами та поєднуємо увагу з компаніями і профілями Business Communicator.

Створити безкоштовний профіль компанії Знайдіть компанії на Business Maps →

Створити безкоштовний профіль компанії →

Інші тематичні добірки

Ділова аналітика →

Новини світових ринків Новини про торговельне регулювання Технологічні новини для бізнесу Фінтех для бізнесу: платежі та банки — новини Новини про ланцюги постачання Новини політики центральних банків

Пов’язані бізнес-сигнали

Фінанси та ринки · 01.09.2026

Пропозиція спеціальних заходів щодо Банку Миср ОАЕ як фінансової установи, що працює за межами США з первинним питанням відмивання грошей

FINCEN випускає повідомлення про запропоновану формування правил відповідно до статті 311 Закону США "PATRIOT Act", який вважає, що п'ять філіалів Banque Misr з ОАЭ (в цілому Banque misr UAE) є основною проблемою відмивання грошей і пропонує запровадити спеціальну меру для: заборонити фінансовим інститутам США відкривати або підтримувати кореспондентський рахунок для або від імені B

Читати короткий опис →

Фінанси та ринки · 27.07.2026

Обувлення веб-сайту і контактної інформації, а також авторизацій для оплати юридичних послуг

Служба контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) приймає остаточне правило для оновлення веб-сайту та контактної інформації в деяких частинах Кодексу федеральних правил. Крім того, OFAC змінює одну частину CFR, щоб оновлювати загальні ліцензії, що дозволяють платіж за юридичні послуги з фондів, що походять поза Сполученими Штатами, щоб замінити вимогу звітності у загальній ліцензії з вимогою зберігання записів і виправляти типографічні помилки в двох частках CFR. OFAC також оновлює свої правила для виправлення помилкового перекрсових посилання.

Читати короткий опис →

Фінанси та ринки · 10.07.2026

Ревізіон Кваліфікованих Домашніх Трайстних Регуляцій Під Секцією 2056А Для оновлення Старих Спілкувань і Процедур

Цей документ містить остаточні правила, що змінюють Федеральні податкові правила, які застосовуються до земельних ділянок померлих, передаючих власність до або для користі негражданського чоловіка чи дружини в національному тресі, який відповідає всім вимогам відповідно до чинного Федерального податкового закону та правил, щоб бути кваліфікованим внутрішнім тресом і для якого виконавчий спадщини померлого зробив кваліфікаційну домашню довіру. Ці остатові правила змінюють існуючі правила, щоб оновлювати застарілі посилання, інформацію та процедури. Ці останні правила насамперед стосуються господарств померлих (посталих) передаючим власність у національному трасі або для блага

Читати короткий опис →

Фінанси та ринки · 02.07.2026

Повищення межі для вимог до інформації щодо звітності з певних платежів; розширення та зміна обмеження на страту вкладу; слухання

Цей документ надає повідомлення про публічне слухання на нотисі о пропонованому укладанні правил (REG-113229-25) опублікований у Федеральному реєстрі 17 квітня 2026 року. Пропоновані правила містять пропозиції щодо змін до dolár thresholds в правилах, що регулюють інформаційне звітування за платежи, зроблені в ході торгівлі або бізнесу і відповідних резервних зборів.

Читати короткий опис →

Фінанси та ринки · 25.06.2026

Означення OpenCorporates Dataset в робочу систему DNP

Згідно з Законом про інформацію про платежну цілісність 2019 року (PIIA) (31 U.S. C. 3351, і наступні), казначейство випускає це повідомлення, щоб надати громадськості можливість коментувати запропонований набір даних юридичної особи США OpenCorporates Limited ("OpenCorporates"), який містить інформацію про реєстрацію бізнесу, отриману від офіційних державних реєстрів та територіальних державних реестрів США до робочої системи Do Not Pay .

Читати короткий опис →

Фінанси та ринки · 07.10.2026

Акт про приватність 1974 року; Система реєстрів

У зв'язку з Актом про приватність 1974 року, Міністерство фінансів, Відділові офіси, запропонували створити нову систему реєстрів під назвою «Міністерство фінансів .033–Дослідження, аналіз, нагляд, звітність та забезпечення дотримання вимог щодо портфеля державного студентського кредитування». Мета цієї системи реєстрів полягає у забезпеченні відділу фінансового заступника секретаря та відділу економічної політики отримання та зберігання даних необхідних для управління, нагляду, контролю, звітності та забезпечення дотримання вимог Міністерства фінансів щодо виконання обов'язків щодо управління портфелем державного студентського кредитування, виконуваних у співпраці з Міністерством освіти США відповідно до міжвідомчої угоди. Міністерство освіти надає Міністерству фінансів доступ до особистої ідентифікаційної інформації та інших даних щодо одержувачів державних студентських стипендій та державних студентських кредитів, виданих відповідно до четвертої частини Закону про вищу освіту 1965 року, зміненої.

Читати короткий опис →