BN Business News
Business MapsAnalizy biznesowe⌕ Wyszukiwarka Business News
Dodaj firmę do Business Communicatora →

Finanse i rynek · 11.08.2026Aktualizacja: 23.10.2026 · 1 min czytania

Wyrok nałożenia wymogów dotyczących przechowywania i raportowania danych o niektórych instytucjach finansowych w stanie Minnesota.

Automatyczne tłumaczenie lokalne · Oryginalny język źródła

Streszczenie

FinCEN wydał to polecenie na cel geograficzny, wymagające od banków i nadawców pieniędzy z hrabstw Hennepin i Ramsey w Minnesotzie przechowywania i raportowania danych o niektórych płatnościach o wartości 3000 dolarów lub więcej.

Oryginalny język źródła: Federal Register — Department of the TreasuryOtwórz oryginalny komunikat →

Przeglądaj tematy

Centrum analiz biznesowych →
6

Finanse i rynek · 4.09.2026

Rozporządzenie o wprowadzeniu celów geograficznych wprowadzające wymogi dotyczące przechowywania i raportowania danych w odniesieniu do niektórych przedsiębiorstw świadczących usługi pieniężne wzdłuż granicy południowo-zachodniej

FinCEN wydał rozkaz na rzecz określenia geograficznego celu, który wymaga od niektórych przedsiębiorstw świadczących usługi pieniężne wzdłuż południowo-zachodniej granicy Stanów Zjednoczonych, aby zgłosiły i przechowywały rejestry transakcji w walucie w wysokości 1000 dolarów lub więcej, ale nie więcej niż 10 000 dolarów, oraz aby sprawdzali tożsamość osób, które dokonają takich transakcji.

Czytaj streszczenie →

Finanse i rynek · 6.10.2026

FinCEN Zrezygnowało z wniosku o wprowadzenie specjalnego środku w celu rozgraniczenia mieszania waluty cyfrowej przeliczeniowej jako klasy transakcji zainteresowania głównego przestępczości finansowej

FinCEN zrezygnowało z wniosku o wprowadzenie specjalnego środku w celu rozgraniczenia mieszania waluty cyfrowej przeliczeniowej jako klasy transakcji zainteresowania głównego przestępczości finansowej i przedstawionego zalecenia, zgodnie z art. 311 Ustawy o walkę z przestępczością finansową, że mieszanie waluty cyfrowej przeliczeniowej jest klasyfikowane jako transakcja zainteresowania głównego przestępczości finansowej i że powinno być wprowadzone specjalne środku wymagające zwiększonych wymagań dotyczących przechowywania i raportowania w tej klasy transakcji

Czytaj streszczenie →

Finanse i rynek · 5.10.2026

FinCEN zaproponował zakaz transmisji funduszy dotyczących transakcji z siecią A7

FinCEN wydał oświadczenie i zawiadomienie o zaproponowaniu ustawy, w związku z art. 9714(a) Ustawy o walki z rosyjskim pieniędzem czystym (Prawo publiczne 116-283), zmienioną przez art. 6106(b) Ustawy o nadzorze wojskowym na rok 2022 (Prawo publiczne 117-81), uznając transakcje dotyczące firmę, która działa poza Stanami Zjednoczonymi i jest kontrolowana przez sieć A7, usługi wyłudzenia sankcji i umyślnego umywania pieniędzy, związanej z Rosją, jako klasy transakcji o najwyższym znaczeniu w zakresie umywania pieniędzy, związane z rosyjskimi finansami nielegalnymi, a także zaproponując zakaz niektórych transmisji funduszy przez jakiekolwiek instytucje finansowe objęte tą ustawą.

Czytaj streszczenie →

Finanse i rynek · 9.07.2026

Informacje dotyczące sprawozdawczości i transferu dla wartości wartościowych zasad dotyczących sekcji 1035 Wymiany ubezpieczeń na życie i niektórych innych transakcji umowy ubezpieczenia na życie

Niniejsze dokumenty zawierają regulamin końcowy, który zapewnia wskazówki dotyczące stosowania przepisów dotyczących transferu wartości wartościowej i związanych z nimi wymogów sprawozdawczości informacji dla sprzedaży policyjnych lub udziałów w umowach o ubezpieczeniu na życie do giełd lub umów o uświadczeniu sobie, że istnieje możliwość nieznania uzyskania lub utraty oraz niektórych nabyć udziałów we umowach ubezpieczenia na życie w transakcjach, które kwalifikują się jako reorganizacje korporacyjne.

Czytaj streszczenie →