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Finanzas y mercados · 11/8/2026Actualizado: 23/10/2026 · 1 min de lectura

Orden de orientación geográfica que impone los requisitos de registro y presentación de informes sobre ciertas instituciones financieras en Minnesota

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Resumen

FinCEN está emitiendo esta Orden de Targeting Geográfica, requiriendo a bancos y transmisores de dinero ubicados en los condados de Hennepin y Ramsey, Minnesota para retener y reportar registros de ciertos pagos de $3,000 o más.

Idioma original de la fuente: Federal Register — Department of the TreasuryAbrir el comunicado original →

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Finanzas y mercados · 4/9/2026

Orden de orientación geográfica que impone requisitos de registro e información en ciertas empresas de servicios financieros a lo largo de la frontera suroeste

FinCEN está emitiendo esta Orden de Targeting Geográfica, que exige que ciertas empresas de servicios de dinero a lo largo de la frontera suroeste de los Estados Unidos informen y conserven registros de transacciones en moneda de $1,000 o más, pero no más de $10,000, y que verifiquen la identidad de las personas que presentan tales transacciones.

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Finanzas y mercados · 6/10/2026

FinCEN Anula su Enjuiciamiento y Propuesta de Reglamento Sobre Mezcla de Moneda Virtual Convertible Internacional

La Administración de Control Financiero (FinCEN) está retirando su hallazgo y propuesta de reglamento, en virtud de la sección 311 del Acto PATRIOT de EE. UU., que consideraba que la mezcla de moneda virtual convertible internacional era una clase de transacciones de preocupación principal por lavado de dinero y que debía imponerse una medida especial que requiriera requisitos de registro y informes más estrictos en esta clase de transacciones.

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Finanzas y mercados · 14/8/2026

Requisitos de información sobre la presentación de informes sobre los titulares beneficiarios Revisión

FinCEN está emitiendo esta regla final para adoptar como definitiva y con ciertos cambios limitados la regla final intermedia emitida el 26 de marzo de 2025, que restringía los requisitos de información sobre propiedad real (BOI) según las regulaciones de FinCEN que implementan la Ley de Transparencia Corporativa (CTA). En particular, esta regla última no sólo sigue eximando a las empresas informadoras de tener que informar el BOI de los propietarios beneficiarios reales estadounidenses y los propietários beneficiarios personales estadounidense de tener

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Finanzas y mercados · 30/9/2026

OFAC Elimina Provecciones Duplicativas y Reorganiza Ciertas Secciones

El Departamento del Tesoro's Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) está eliminando las disposiciones regulatorias duplicadas y agregando una disposición a esas partes que dirige a los lectores a las Regulaciones de Sanciones Penas donde se encuentra la información. OFAC también está moviendo a una subsección ampliada al comienzo de cada parte de la información sobre delegaciones de autoridad, requisitos de registro y requisitos de informes, y la Ley de Reducción de Papeleo en varias partes del capítulo de la Oficina de Activos Extranjeros del CFR.

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Finanzas y mercados · 1/9/2026

Propuesta de medida especial relativa al Banco Misr Emiratos Árabes Unidos como institución financiera que opera fuera de los Estados Unidos y que tiene por objeto el blanqueo primario de capitales

FinCEN está emitiendo un aviso de decisión propuesta, en virtud del artículo 311 de la Ley USA PATRIOT Act, que considera que las cinco sucursales de Banque Misr con sede en los Emiratos Árabes Unidos (en conjunto, Banque misr UAE) son el principal problema de lavado de dinero y propone imponer una medida especial para: prohibir a las instituciones financieras estadounidenses abrir o mantener una cuenta de correspondencia para o en nombre de Banke Misr UAE; exigir a las entidades financieras de Estados Unidos tomar medidas razonables para no procesar una transacción por la cuenta de corresponsal en los Estados Unidos de una institución bancaria extranjera si dicha transacción implica Banque

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Finanzas y mercados · 5/10/2026

FinCEN Propone Medidas Especiales para Prohibir la Transmisión de Fondos en Transacciones Conectadas con la Red A7

La Administración de Control del Dinero (FinCEN) emitió un hallazgo y una notificación de propuesta de reglamento, según el artículo 9714(a) de la Ley de Combate al Dinero Lavado Ruso (Ley Pública 116-283), modificada por el artículo 6106(b) de la Ley de Autorización de la Defensa Nacional para el Año Fiscal 2022 (Ley Pública 117-81), identificando las transacciones involucradas con cualquier empresa operando fuera de los Estados Unidos que está controlada por la Red A7, una red de evasión de sanciones y lavado de dinero con vínculos con Rusia, utilizada por una amplia gama de actores ilícitos, incluyendo Irán y sus proxy terroristas, como una clase de transacciones de preocupación primaria por el lavado de dinero en relación con la financiera ilegal rusa, y proponiendo la imposición de una prohibición sobre ciertas transmisiones de fondos, por cualquier institución financiera cubierta, involucradas en esa clase de transacciones.

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