BN Business News
Business MapsZakelijke inzichten⌕ Zoeken in Business News
Bedrijf toevoegen →

Financiën en markten · 11-8-2026Bijgewerkt: 24-10-2026 · 1 min lezen

Geografische targeting order imposing recordkeeping and reporting requirements on certain financial institutions in Minnesota

Lokale automatische vertaling · Oorspronkelijke brontaal

Samenvatting

FinCEN is deze Geographic Targeting Order uitvaardigend, waarbij banken en geldtransmitters in de counties Hennepin and Ramsey, Minnesota, worden vereist om records van bepaalde betalingen van $3,000 of meer te bewaren en te rapporteren.

Oorspronkelijke brontaal: Federal Register — Department of the TreasuryOrigineel bericht openen →

Meer inzichten

Zakelijke inzichten →
6

Financiën en markten · 4-9-2026

Geografische doelstelling van de grens met de oplegging van rekords en rapportagevereisten aan bepaalde financiële dienstenondernemingen langs de zuidwestelijke grens

FinCEN geeft dit Geografische Targeting Order uit, waarbij bepaalde gelddienstverleners langs de zuidwestelijke grens van de Verenigde Staten verplicht zijn om transacties in valuta van $1.000 of meer, maar niet meer dan $10.000, te melden en gegevens te bewaren en de identiteit van personen die dergelijke transacties indienen te verifiëren.

Samenvatting lezen →

Financiën en markten · 5-10-2026

Financieel Toezichtsbureau (FinCEN) stelt voor om beperkingen op te leggen op het verstrekken van middelen voor transacties met A7-netwerksubagenten

FinCEN maakt een aanbeveling en waarschuwing voor voorstel tot regelverandering, op basis van artikel 9714(a) van het Wetboek tegen het Verstoppen van Rijke Middelen (Public Law 116-283), gewijzigd door artikel 6106(b) van het Nationaal Defensiebudget voor het financiële jaar 2022 (Public Law 117-81), waarbij FinCEN bepaalde transacties met bedrijven die buiten de Verenigde Staten opereren en worden beheerd door het A7-netwerk, een dienst voor sanctiewerving en geldwassen, met banden met Rusland, als een klasse van transacties van belangrijke geldwassenbetrekkingen in verband met Russische illegale financiën, voorstelt om een verbod op bepaalde transmissies van middelen in te voeren door elke door FinCEN geregistreerde financiële instelling, betreffende die klasse van transacties.

Samenvatting lezen →

Financiën en markten · 17-8-2026

Proposed Removal of a Reporting Requirement for Trusts Whose Charitable Contribution Deductions Are Solely for Contributions Made by Passthrough Entities

Dit document bevat voorgestelde regelgeving die bestaande regels zou wijzigen die bepaalde trusts vereisen om alle liefdadigheidsbijdragen en bedragen dat permanent worden opzij gezet voor een liefdadigheidszins te melden op formulier 1041-A, U.S. Information Return Trust Accumulation of Charitable Amounts. De voorgestelde voorschriften zouden de verslagleggingsplicht voor deze trusts verwijderen met betrekking tot belastbare jaren waarin de trust's only claimed charitable contribution deduction results from charitable contributions made by a passthrough entity in which the trust owns an interest. De proposed regulations zouden ook de bestaande regels wijzgen om duidelijk te maken dat split-interest trusts hun indiening voldoen aan de voorwaarden van

Samenvatting lezen →

Financiën en markten · 14-8-2026

Revisie van de vereiste voor het rapporteren van informatie over de daadwerkelijke eigenaar

FinCEN geeft deze laatste regel uit om als definitieve en met bepaalde beperkte wijzigingen de tussentijdse definitieven regel te vaststellen die op 26 maart 2025 werd afgegeven, waarbij de vereisten voor het melden van informatie over de daadwerkelijke eigenaar (BOI) werden verkorst in het kader van de voorschriften van FinCEN die de Corporate Transparency Act (CTA) implementeert.

Samenvatting lezen →

Financiën en markten · 6-10-2026

Aankondiging van sanctiesmaatregelen van OFAC

De Amerikaanse Departement van de Financiën, afdeling Office of Foreign Assets Control (OFAC), publiceert de namen van een of meer personen die zijn opgenomen in de Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN List) van OFAC op basis van de beoordeling dat een of meer relevante juridische criteria voldaan zijn. Alle eigendommen en interesses in eigendommen onder Amerikaanse jurisdictie van deze entiteit worden geblokkeerd en Amerikaanse personen worden in het algemeen verboden om transacties met hen uit te voeren.

Samenvatting lezen →