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Finanzen & Märkte · 11.8.2026Aktualisiert: 23.10.2026 · 1 Min. Lesezeit

Geographical Targeting Order Imposing Recordkeeping and Reporting Requirements on Certain Financial Institutions in Minnesota (Geographische Zielvorgabe) - Auflagen und Berichterstattung für bestimmte Finanzinstitute in Minnesota

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Zusammenfassung

FinCEN gibt diesen geographischen Zielordner aus, der Banken und Geldtransmitter in den Counties of Hennepin and Ramsey, Minnesota, verpflichtet, Aufzeichnungen über bestimmte Zahlungen von $3,000 oder mehr zu behalten und zu melden.

Originalsprache der Quelle: Federal Register — Department of the TreasuryOriginalquelle öffnen →

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Finanzen & Märkte · 4.9.2026

Geographische Zielverordnung zur Aufzeichnung und Berichterstattung bestimmter Finanzdienstleistungsunternehmen entlang der südwestlichen Grenze

FinCEN gibt diesen Geographical Targeting Order aus, der bestimmte Gelddienstleistungsunternehmen entlang der südwestlichen Grenze der Vereinigten Staaten verpflichtet, Transaktionen in Währungen von 1.000 USD oder mehr, jedoch nicht mehr als 10.000 USD zu melden und aufzuzeichnen und die Identität der Personen zu überprüfen, die solche Transaktionen vorlegen.

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Finanzen & Märkte · 9.7.2026

Information Reporting and Transfer for Valuable Consideration Rules for Section 1035 Exchanges of Life Insurance and Certain Other Life Insurance Contract Transactions

Dieses Dokument enthält endgültige Vorschriften zur Anwendung von Leitlinien für die Übertragung von Wertpapier-Regelungen und associated information reporting requirements for reportable policy sales of interests in life insurance contracts to exchanges of life insurance contract qualifying for nonrecognition of gain or loss and certain acquisitions of interests

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Finanzen & Märkte · 5.10.2026

FinCEN plantet ein Beschlussvorschlag ein, der den Transfers von Geld im Zusammenhang mit Transaktionen, bei denen die A7-Netzwerke-Sub-Agente beteiligt sind, verbietet

Die FinCEN hat ein Beschlussvorschlag und eine Ankündigung zur Veröffentlichung eines Beschlusses, gemäß § 9714 (a) des Kombattierenden-Geldwäsche-Gesetz (Gesetzblatt 116-283), wie es durch § 6106 (b) des Nationalen Verteidigungsauftragsgesetz für das Haushaltsjahr 2022 (Gesetzblatt 117-81) geändert wurde, eine Transaktionen, bei denen eine im Ausland tätige Firma, die von der A7-Netzwerke kontrolliert wird, eine Sanktionsumgehung und Geldwäsche-Dienst mit Verbindungen zur Russland hat, mit hoher Geldwäschebedeutung in Verbindung mit russischer illegalem Finanzwesen, und plant die Einführung einer Verbotsgrenze für bestimmte Geldtransfers, durch jedes von den von der FinCEN abgedeckten Finanzinstituten, die Transaktionen dieser Klasse zu verbieten.

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Finanzen & Märkte · 8.9.2026

Zinsen für Autokredite

Dieses Dokument enthält endgültige Vorschriften über den Abzug für bestimmte Steuerzahler von Zinsen für qualifizierte Personenfahrzeugdarlehen in Höhe von bis zu 10.000 US-Dollar. Dieses Dokument enthält auch endgültige Vorschriften über neue Informationsberichterstattungsanforderungen für bestimmte Personen, die in einem Geschäft oder Unternehmen von einem individuellen Zinsenbetrag von 600 US-Dollar oder mehr für ein bestimmtes Kalenderjahr auf einen bestimmten Personenfahrzeugdarlehen erhalten, einschließlich der geltenden Sanktionen für die Nichterfüllung von Informationserklärungen oder die Bereitstellung von Zahlungsempfängerstatementen, wie erforderlich. Diese Vorschriften betreffen Steuerzahler, die qualifizierte Personenfahrzeugdarlehen von Zinsen abziehen können, sowie Personen, die diesen Informationsberichterstattungsanforderungen unterliegen.

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Finanzen & Märkte · 14.8.2026

Berichtsanforderung zur Überprüfung der Informationen über den tatsächlichen Eigentümer

FinCEN gibt diese letzte Regel heraus, um die am 26. März 2025 erlassenen Zwischen-Endregel mit bestimmten Änderungen als endgültig zu verabschieden, die die Berichterstattungsinformationen über Eigentümer (BOI) gemäß den Vorschriften von FinCEN zur Umsetzung des Corporate Transparency Act (CTA) eingeschränkt hat. Insbesondere befreit diese letzte Regelung nicht nur weiterhin Berichterstatter von der Notwendigkeit, die BOI der US-Besitzern und US-Personen-Nutzern zu melden, sondern auch von der notwendigkeit auszuziehen, die BoI an Berichterstellungsunternehmen zu übermitteln; es befreit auch Berichtersteller von der Verpflichtung, Informationen über ihre US

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Finanzen & Märkte · 11.8.2026

Arbeitgeberbeiträge für Trump-Konten und Nichtdiskriminierungsregeln für Programme zur Unterstützung von Abhängigen

Dieses Dokument enthält vorgeschlagene Vorschriften, die Leitlinien für Arbeitgeberbeiträge zu Trump-Konten geben würden, einschließlich der geltenden Nichtdiskriminierungsregeln und der Nichtdiskriminationsregeln für Abhängigepflege-Hilfeprogramme. Dieses Dokument gibt auch eine Bekanntmachung einer öffentlichen Anhörung über die vorgeschlagenen Vorschriften vor. Die vorgeschlagenen Vorschriften würden Arbeitgeber betreffen, die ein Trump-Konto-Beitragsprogramm oder ein Abhängiges Pflegehilfeprogramm aufrechterhalten, und Mitarbeiter, die an diesen Programmen teilnehmen.

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