BN Business News
Business MapsAnalyses business⌕ Rechercher dans Business News
Ajouter votre entreprise →

Finance et marchés · 11/08/2026Mis à jour: 23/10/2026 · 1 min de lecture

Ordre de ciblage géographique imposant des exigences en matière de tenue de dossiers et de rapports sur certaines institutions financières du Minnesota

Traduction automatique locale · Langue originale de la source

Résumé

FinCEN émet cette ordonnance géographique de ciblage, exigeant que les banques et les transmetteurs d'argent situés dans les comtés de Hennepin et Ramsey, Minnesota, conservent et rapportent des dossiers de certains paiements de 3 000 $ ou plus.

Langue originale de la source: Federal Register — Department of the TreasuryOuvrir le communiqué original →

Explorer les analyses

Analyses business →
6

Finance et marchés · 04/09/2026

Ordre de ciblage géographique imposant des exigences de tenue de dossiers et de déclaration sur certaines entreprises de services financiers le long de la frontière sud-ouest

FinCEN émet cet ordre géographique de ciblage, exigeant que certaines entreprises de services monétaires le long de la frontière sud-ouest des États-Unis déclarent et conservent des enregistrements des transactions en devises de 1 000 $ ou plus, mais pas plus de 10 000 $, et vérifient l'identité des personnes présentant de telles transactions.

Lire le résumé →

Finance et marchés · 06/10/2026

Déclaration de retrait de FinCEN concernant les transactions de monnaie virtuelle convertible mixte; mise en œuvre d'une mesure spéciale

La FinCEN annule sa décision et son règlement proposé, en vertu de l'article 311 de la loi PATRIOT USA, qui considérait que les transactions de monnaie virtuelle convertible mixte étaient une classe de transactions de préoccupation majeure en matière de blanchiment d'argent et imposait une mesure spéciale concernant des exigences de tenue de registres et de déclaration renforcées pour cette classe de transactions.

Lire le résumé →

Finance et marchés · 05/10/2026

Proposition de mesures spéciales interdisant la transmission de fonds concernant les transactions impliquant les sous-agents de la réseaux A7

La FinCEN émet un constat et une mise en demeure de proposition de règlement, conformément à l'article 9714(a) de la loi contre le blanchiment d'argent russe (Loi publique 116-283), modifiée par l'article 6106(b) de la loi d'autorisation de la défense nationale pour l'année fiscale 2022 (Loi publique 117-81), en considérant que les transactions impliquant toute entreprise opérant à l'étranger qui est contrôlée par le réseau A7, un service d'évasion des sanctions et de blanchiment d'argent avec des liens avec la Russie, sont une classe de transactions de préoccupation majeure en matière de blanchiment d'argent, en lien avec la finance illégale russe, et propose l'imposition d'une interdiction de certaines transmissions de fonds, par tout établissement financier couvert, impliquant cette classe de transactions.

Lire le résumé →

Finance et marchés · 01/09/2026

Proposition de mesure spéciale concernant Banque Misr UAE en tant qu'institution financière opérant hors des États-Unis et ayant pour principal objet le blanchiment d'argent

FinCEN émet un avis de règlementation proposé, conformément à l'article 311 de la loi USA PATRIOT Act, qui estime que les cinq succursales de Banque Misr basées aux Émirats arabes unis (collectivement Banque misr UAE) sont principalement concernées par le blanchiment d'argent et propose d'imposer une mesure spéciale visant: interdire aux institutions financières américaines d'ouvrir ou de maintenir un compte de correspondance pour Banquemisr UAE ou en son nom; exiger des institutions financière américaines de prendre des mesures raisonnables pour ne pas traiter une transaction pour le compte de courrier aux États-Unis d'une institution

Lire le résumé →

Finance et marchés · 14/08/2026

Révision des exigences relatives à la déclaration de renseignements sur les propriétaires bénéficiaires

FinCEN émet cette règle finale pour adopter comme définitive et avec certains changements limités la règle intermédiaire finale émise le 26 mars 2025, qui restreint les exigences de déclaration d'informations sur les bénéficiaires effectifs (BOI) en vertu des règlements de FinCEN mettant en œuvre la Loi sur la transparence des sociétés (CTA). En particulier, cette rège finale continue non seulement à exonérer les entreprises déclarantes de l'obligation de signaler le BOI des propriétaires effectives américains et des bénéficiairs effectives américains de l"obligation d'apporter le BOIs aux sociétés déclarantes; elle exonère également les sociétés

Lire le résumé →