التمويل والأسواق · 11/8/2026محدّث: 23/10/2026 · 1 دقائق للقراءة
الملخص
فنسن تصدر هذا الأمر التمويضي الجغرافي، متطلبًا من البنوك ومرسّلات الأموال الموجودة في مقاطعات هينبين و رامسي، مينيسوتا للحفاظ على وتقديم تقارير عن بعض المدفوعات التي تبلغ قيمتها 3,000 دولار أو أكثر.
استكشف الموضوعات
تحليلات الأعمال →إشارات الأعمال ذات الصلة
6التمويل والأسواق · 4/9/2026
تقوم فينسن بإصدار هذا الأمر التمويض الجغرافي، الذي يطلب من بعض شركات خدمات المال على طول الحدود الجنوبية الغربية للولايات المتحدة الإبلاغ عن وتحفظ سجلات المعاملات بالعملة التي تبلغ قيمتها 1000 دولار أو أكثر، ولكن لا تزيد عن 10000 دولار، وتحقق من هوية الأشخاص الذين يقدمون مثل هذه المعاملات.
اقرأ الملخص →التمويل والأسواق · 1/9/2026
تقوم فينسن بإصدار إشعار بشأن تقديم إشعار بشأن القواعد المقترحة، بموجب القسم 311 من قانون الولايات المتحدة الأمريكية الوطنية، الذي يرى أن فرع بنك مصر الخمسة التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها (بالجمعية، بنك مصر الإمارات) هي القلق الرئيسي في غسل الأموال، ويقترح فرض إجراء خاص ل: منع المؤسسات المالية الأمريكية من فتح أو إدارة حساب مراسل لبنك مصر الإماراتية أو نيابة عنها؛ مطالبة المؤسسات المالية الأمريكية باتخاذ خطوات معقولة لعدم معالجة معاملة لحساب المراسل في الولايات المتحدة لجهة مصرفية أجنبية إذا كانت مثل هذه المعاملة تشمل بنك مصر الإمارات العربية المتحدة؛ وترجح مؤسسات مالية أمريكية بتطبيق دقة خاصة على
اقرأ الملخص →التمويل والأسواق · 8/10/2026
تعلن وكالة وزارة الخزانة الأمريكية للتحقق من الأصول الأجنبية عن نشر أسماء شخص أو أكثر من الأشخاص الذين تمت إزالة ممتلكاتهم ومصالحهم من قائمة الأشخاص المقيدون وذوي الممتلكات المحجوزة، وتمت إزالة أسمائهم من قائمة الأشخاص المقيدين والمحجوزين. وتعلن الوكالة الأمريكية للتحقق من الأصول الأجنبية أيضاً عن تحديث المعلومات الهوية لأشخاص أو ممتلكات من الأشخاص أو الممتلكات الموجودة حالياً على قائمة الأشخاص المقيدين والمحجوزين، حيث يبقى ممتلكاتهم ومصالحهم محجوزة.
اقرأ الملخص →التمويل والأسواق · 7/10/2026
تعلن هيئة OFAC في وزارة الخزانة الأمريكية عن نشر أسماء شخص أو أشخاص تم إضافتهم إلى قائمة الأشخاص المقيدون والممتلكات المحجوزة (SDN List) بناءً على تحديد هيئة OFAC بأن معايير قانونية معينة تم تلبيةها. وتم حظر جميع الممتلكات والمصالح المالية المخضرمة في ولاية الولايات المتحدة لشخص أو الأشخاص المذكورين، ويتعين على الأشخاص الأمريكيين بشكل عام تجنب التعامل معهم في المعاملات المالية.
اقرأ الملخص →التمويل والأسواق · 6/10/2026
سيحذف FinCEN إشعار مناقشة القواعد المقترح (NPRM) الذي اقترح على البنوك والمؤسسات التي تقدم خدمات النقود (MSBs) تقديم تقارير، والحفاظ على السجلات، وتحديد هوية العملاء فيما يتعلق بالمعاملات التي تشمل العملات الرقمية المعادلة (CVC) أو الأصول الرقمية التي لها صفة النقود القانونية (LTDA) التي يتم الاحتفاظ بها في الحاويات غير المضيفة أو في الحاويات المضيفة في منطقة محددة من قبل FinCEN.
اقرأ الملخص →التمويل والأسواق · 5/10/2026
تتخذ FinCEN قرارًا وتنشر إشعارًا بشأن القواعد المقترحة، بموجب الفقرة 9714 (أ) من قانون مكافحة غسيل الأموال الروسي (القانون العام 116-283)، كما تم تعديله بموجب الفقرة 6106 (ب) من قانون التأهب الدفاعي للفترة المالية 2022 (القانون العام 117-81)، حيث تعتبر العقود التي تشمل أي شركة تعمل خارج الولايات المتحدة وتحكمها شبكة A7، وهي خدمة إفلات العقوبات ومكافحة الغسيل المالي معروضة على روسيا، تستخدمها مجموعة واسعة من الأفراد غير الشرعيين، بما في ذلك إيران وأشخاصها الإرهابيين، من العقود التي تشكل فئة من العقود المالية الأساسية المهمة فيما يتعلق بالغسيل المالي الروسي، واقتراح فرض حظر على إرسال الأموال المحدد، من قبل أي مؤسسة مالية مُغطاة، المتعلقة بهذه الفئة من العقود.
اقرأ الملخص →