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Finanza e mercati · 14/08/2026Aggiornato: 23/10/2026 · 1 min di lettura

Requisiti di segnalazione delle informazioni sulla proprietà effettiva Revisione

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Riepilogo

FinCEN sta emettendo questa regola finale per adottare come definitiva e con alcune modifiche limitate la regola interim finale rilasciata il 26 marzo 2025, che ha restringito i requisiti di segnalazione delle informazioni sui beneficiari effettivi (BOI) ai sensi dei regolamenti della FinCEN che implementano la Corporate Transparency Act (CTA). In particolare, questa regola definitiva non solo continua ad esentare le società di segnalamento dall'obbligo di segnalare il BOI dei proprietari effettive degli Stati Uniti e dei proprietati effettivi degli Stati Unidos dall'esigenza di fornire BOI alle società di signaletica; esenta anche le società che segnalatori dall'esistenza di presentare informazioni sui loro richi

Lingua originale della fonte: Federal Register — Department of the TreasuryApri il comunicato originale →

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Finanza e mercati · 09/07/2026

Informazioni sulla segnalazione e sul trasferimento di valori mobili per le transazioni in contratto con la sezione 1035 "Schanges of Life Insurance and Certain Other Life Insurance Contract Transactions"

Questo documento contiene le norme finali che forniscono orientamento sull'applicazione delle regole di trasferimento per la valutazione dei valori e relativi requisiti di segnalazione dell'informazione relativa alle vendite di polizze riportabili o a interessi in contratti di assicurazione sulla vita agli scambi di contratti di assicurativa sulla vita qualificanti per non riconoscimento del guadagno o della perdita e alcune acquisizioni di interessi in contrati di assicurazioni sulla vita nelle transazioni che qualificano come reorganizzazioni aziendali. Le norme finali riguardano le parti coinvolte in queste operazioni

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Finanza e mercati · 06/10/2026

Proposta di misura speciale per il mescolamento di valuta virtuale convertibile internazionale, come classe di transazioni di preoccupazione per il lavaggio di denaro di prima classe; ritiro

L'Ufficio del Tesoro degli Stati Uniti (FinCEN) sta ritirando la sua scoperta e proposta di regolamentazione, in base all'articolo 311 della Legge PATRIOT USA, che stabilisce che il mescolamento di valuta virtuale convertibile internazionale (CVC) è una classe di transazioni di preoccupazione per il lavaggio di denaro di prima classe e che dovrebbe essere introdotta una misura speciale che richiede requisiti di tenuta e segnalazione più ampi riguardo a questa classe di transazioni.

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Finanza e mercati · 06/10/2026

L'esenzione del sistema di registri del Dipartimento del Tesoro dal Privacy Act

Il Dipartimento del Tesoro (Tesoro) sta emettendo una regola finale, che esime un nuovo sistema di registri intitolato "Dipartimento del Tesoro, Tesoro .032--Federal Program Waste, Fraud, e Abuso dei Fondi, Interventi e Riferimenti alle Denunce" dalle disposizioni del Privacy Act. Questo sistema di registri è stato istituito per supportare la ricezione, la manutenzione, la revisione, la triage e il riferimento alle denunce, alle lamentele, alle accuse, alle linee guida, alle informazioni di supporto e alle corrispondenze relative alle sospette perdite, frodi, abuso, utilizzo improprio dei fondi federali o altri comportamenti illeciti che colpiscono i programmi federali. L'esenzione è intesa a proteggere i materiali indagativi compilati per scopi di polizia.

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Finanza e mercati · 02/10/2026

Istituzioni di raccolta dati dell'agenzia; richiesta di revisione OMB; richiesta di commenti; richieste di informazioni di diversi uffici del Servizio delle entrate fiscali

Il Dipartimento del Tesoro intende sottoporre le seguenti richieste di raccolta dati all'Ufficio di gestione del budget (OMB) per revisione e approvazione secondo la Legge sulla riduzione dei dati amministrativi del 1995, a partire dalla data di pubblicazione di questa notifica. Il pubblico è invitato a presentare commenti su queste richieste

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Finanza e mercati · 30/09/2026

Regolamenti sulle Transazioni e le Sanzioni Iraniane vengono aggiornati

Il Dipartimento del Tesoro, ufficio di controllo delle attività estere (OFAC), adotta una regola finale che apporta modifiche ai Regolamenti sulle Transazioni e le Sanzioni Iraniane per implementare determinate disposizioni di un ordine esecutivo iraniano del 10 gennaio 2020. Questa modifica revisiona anche una definizione esistente e un'esenzione esistente, e incorpora due esenzioni dalle disposizioni dell'ordine esecutivo iraniano del 10 gennaio 2020.

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Finanza e mercati · 08/09/2026

Regolamento finale per la deduzione degli interessi sui prestiti per veicoli passeggeri

Il documento contiene regolamenti finali riguardanti la deduzione per certi contribuenti di un importo fino a 10.000 dollari di interessi sui prestiti per veicoli passeggeri qualificati. Il documento contiene inoltre regolamenti finali riguardanti nuove disposizioni di segnalazione di informazioni per certe persone che, in un'attività commerciale, ricevono da un individuo interessi che superano i 600 dollari per ogni anno solare su un prestito per veicolo passeggero specifico, inclusi pene applicabili per le mancate dichiarazioni di informazioni o le mancate comunicazioni delle dichiarazioni dei pagamenti come richiesto.

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