BN Business News
Business Maps⌕ Rechercher dans Business News
Ajouter votre entreprise →

Finance et marchés · 04/09/2026Mis à jour: 20/10/2026 · 1 min de lecture

Ordre de ciblage géographique imposant des exigences de tenue de dossiers et de déclaration sur certaines entreprises de services financiers le long de la frontière sud-ouest

Traduction automatique locale · Langue originale de la source

Résumé

FinCEN émet cet ordre géographique de ciblage, exigeant que certaines entreprises de services monétaires le long de la frontière sud-ouest des États-Unis déclarent et conservent des enregistrements des transactions en devises de 1 000 $ ou plus, mais pas plus de 10 000 $, et vérifient l'identité des personnes présentant de telles transactions.

Langue originale de la source: Federal Register — Department of the TreasuryOuvrir le communiqué original →

Explorer les analyses

Analyses business →
6

Finance et marchés · 06/10/2026

Règlement des transactions impliquant des monnaies virtuelles convertibles ou des actifs numériques avec statut de monnaie légale : annulation du notice de proposition de règlement

La FinCEN annule un avis de proposition de règlement (NPRM) qui préconisait de rendre obligatoire aux banques et aux entreprises de services financiers (ESF) de soumettre des déclarations, de conserver des dossiers et de vérifier l'identité des clients en rapport avec les transactions impliquant des monnaies virtuelles convertibles (MVC) ou des actifs numériques (AN) ayant un statut de monnaie légale (SML) détenus dans des portefeuilles non hébergés ou dans des portefeuilles hébergés dans une juridiction identifiée par la FinCEN. La FinCEN ne poursuivra pas d'autres mesures sur cet NPRM.

Lire le résumé →

Finance et marchés · 06/10/2026

Déclaration de retrait de FinCEN concernant les transactions de monnaie virtuelle convertible mixte ; mise en œuvre d'une mesure spéciale

La FinCEN annule sa décision et son règlement proposé, en vertu de l'article 311 de la loi PATRIOT USA, qui considérait que les transactions de monnaie virtuelle convertible mixte étaient une classe de transactions de préoccupation majeure en matière de blanchiment d'argent et imposait une mesure spéciale concernant des exigences de tenue de registres et de déclaration renforcées pour cette classe de transactions.

Lire le résumé →

Finance et marchés · 06/10/2026

Exemptions de la Loi sur la vie privée du Trésor

Le Département du Trésor (Trésor) émet une règle finale, exemptant un système de dossiers intitulé « Département du Trésor, Trésor .032--Détecteurs de gaspillage, de fraude et d'abus fédéraux, dossiers de prise de contact et de référence » des dispositions certaines de la Loi sur la vie privée du Trésor. Ce système de dossiers est établi pour soutenir la réception, la conservation, la revue, la triage et la référence des signalements, des plaintes, des allégations, des pistes, des informations de soutien et des correspondances liées aux soupçons de gaspillage, de fraude, d'abus, de paiements improprés, de mauvaise utilisation des fonds fédéraux ou d'autres abus affectant les programmes fédéraux. L'exemption est destinée à protéger les matériaux d'enquête compilés à des fins de lutte contre le crime.

Lire le résumé →

Finance et marchés · 05/10/2026

Proposition de mesures spéciales interdisant la transmission de fonds concernant les transactions impliquant les sous-agents de la réseaux A7

La FinCEN émet un constat et une mise en demeure de proposition de règlement, conformément à l'article 9714(a) de la loi contre le blanchiment d'argent russe (Loi publique 116-283), modifiée par l'article 6106(b) de la loi d'autorisation de la défense nationale pour l'année fiscale 2022 (Loi publique 117-81), en considérant que les transactions impliquant toute entreprise opérant à l'étranger qui est contrôlée par le réseau A7, un service d'évasion des sanctions et de blanchiment d'argent avec des liens avec la Russie, sont une classe de transactions de préoccupation majeure en matière de blanchiment d'argent, en lien avec la finance illégale russe, et propose l'imposition d'une interdiction de certaines transmissions de fonds, par tout établissement financier couvert, impliquant cette classe de transactions.

Lire le résumé →

Finance et marchés · 02/10/2026

Crédit d'impôt fédéral pour contributions à des organismes de remboursement d'études

Le présent document contient des règlements temporaires qui abordent le nouveau crédit d'impôt non remboursable pour contributions qualifiées aux organisations de remboursement d'études faites en 2027 et années fiscales ultérieures afin de financer des bourses qualifiées d'éducation primaire et secondaire. Les règlements temporaires mettent en œuvre certaines exigences et procédures pour les États qui font l'élection de participer à ce crédit d'impôt fédéral et les organisations certifiées comme organismes de remboursement d'études par l'un ou plusieurs États participant. Ces règlements temporaires affectent tels États et organisations, ainsi que les individus qui font des contributions qualifiées aux organismes de remboursement d'études.

Lire le résumé →

Finance et marchés · 13/10/2026

Publication d'une détermination liée à l'Iran

Le Bureau du Trésor des États-Unis, Office of Foreign Assets Control (OFAC), publie une détermination de secteur en vertu d'un ordre exécutif du 10 janvier 2020. Cette détermination a été précédemment publiée sur le site Web de OFAC.

Lire le résumé →