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Finanzas y mercados · 14/8/2026Actualizado: 23/10/2026 · 1 min de lectura

Requisitos de información sobre la presentación de informes sobre los titulares beneficiarios Revisión

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Resumen

FinCEN está emitiendo esta regla final para adoptar como definitiva y con ciertos cambios limitados la regla final intermedia emitida el 26 de marzo de 2025, que restringía los requisitos de información sobre propiedad real (BOI) según las regulaciones de FinCEN que implementan la Ley de Transparencia Corporativa (CTA). En particular, esta regla última no sólo sigue eximando a las empresas informadoras de tener que informar el BOI de los propietarios beneficiarios reales estadounidenses y los propietários beneficiarios personales estadounidense de tener

Idioma original de la fuente: Federal Register — Department of the TreasuryAbrir el comunicado original →

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Finanzas y mercados · 6/10/2026

Exención de la Ley de Privacidad para el sistema de registros de denuncias de desperdicio, fraude y abuso federal

El Departamento del Tesoro (Tesoro) está emitiendo una regla final que exime un nuevo sistema de registros titulado 'Departamento del Tesoro, Tesoro .032--Información de denuncias de desperdicio, fraude y abuso federal, Intake y Referral de denuncias' de ciertas disposiciones de la Ley de Privacidad de 1974 (Ley de Privacidad). Este sistema de registros se establece para apoyar la recepción, mantenimiento, revisión, triaje y referencia de denuncias, quejas, acusaciones, pistas, información adicional y correspondencia relacionada con sospechas de desperdicio, fraude, abuso, pagos incorrectos, mal uso de fondos federales o otros abusos que afectan programas federales. La exención tiene como objetivo proteger material investigativo compilado para fines de aplicación de la ley.

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Finanzas y mercados · 8/9/2026

Actividades de recogida de información de la Agencia: Renovación de la recogida de información; presentación de la revisión de la OMB; Orientación de supervisión: proceso de revisión de la adecuación de capital de la supervisión (pilón 2) relacionado con la aplicación del Marco de Capital Avanzado de Basilea II

El OCC, como parte de su esfuerzo continuo para reducir la carga de papeleo y de los respondidos, invita a comentar sobre una recolección continua de información, como lo exige la Ley de Reducción de Papeleo de 1995 (PRA). De acuerdo con los requisitos de la PRA, el OCC no puede realizar ni patrocinar, y el respondido no está obligado a responder, una recolección de información a menos que muestre un número de control de la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) actualmente válido. El OCC solicita comentarios sobre la renovación de su recopilación de información titulada, "Guía de Supervisión: Proceso de Revisión de Revisión de Supervisión de la Adecuación de Capital (Pilón 2) Relacionado con la Implementación del Marco de Capital Avanzado de Basilea II". El OCC también está notificando que ha enviado la recopilación a OMB para su revisión.

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Finanzas y mercados · 27/7/2026

Actualización de sitios web y información de contacto, y autorizaciones para pagos de servicios legales

La Oficina del Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro está adoptando una regla final para actualizar el sitio web y la información de contacto en ciertas partes del Código de Regulaciones Federales (CFR). Adicionalmente, OFAC está modificando una parte del CFR para actualiza las licencias generales que autorizan pagos por servicios legales de fondos originarios fuera de los Estados Unidos para reemplazar el requisito de presentación de informes en la licencia general con un requisito para mantener registros y corregir errores tipográficos en dos partes del CFC. OFAC también está actualizando sus regulaciones para corregar una referencia cruzada errónea.

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Finanzas y mercados · 6/10/2026

FinCEN Anula su Enjuiciamiento y Propuesta de Reglamento Sobre Mezcla de Moneda Virtual Convertible Internacional

La Administración de Control Financiero (FinCEN) está retirando su hallazgo y propuesta de reglamento, en virtud de la sección 311 del Acto PATRIOT de EE. UU., que consideraba que la mezcla de moneda virtual convertible internacional era una clase de transacciones de preocupación principal por lavado de dinero y que debía imponerse una medida especial que requiriera requisitos de registro y informes más estrictos en esta clase de transacciones.

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Finanzas y mercados · 4/9/2026

Orden de orientación geográfica que impone requisitos de registro e información en ciertas empresas de servicios financieros a lo largo de la frontera suroeste

FinCEN está emitiendo esta Orden de Targeting Geográfica, que exige que ciertas empresas de servicios de dinero a lo largo de la frontera suroeste de los Estados Unidos informen y conserven registros de transacciones en moneda de $1,000 o más, pero no más de $10,000, y que verifiquen la identidad de las personas que presentan tales transacciones.

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