Berichtsanforderung zur Überprüfung der Informationen über den tatsächlichen Eigentümer

Zusammenfassung

FinCEN gibt diese letzte Regel heraus, um die am 26. März 2025 erlassenen Zwischen-Endregel mit bestimmten Änderungen als endgültig zu verabschieden, die die Berichterstattungsinformationen über Eigentümer (BOI) gemäß den Vorschriften von FinCEN zur Umsetzung des Corporate Transparency Act (CTA) eingeschränkt hat. Insbesondere befreit diese letzte Regelung nicht nur weiterhin Berichterstatter von der Notwendigkeit, die BOI der US-Besitzern und US-Personen-Nutzern zu melden, sondern auch von der notwendigkeit auszuziehen, die BoI an Berichterstellungsunternehmen zu übermitteln; es befreit auch Berichtersteller von der Verpflichtung, Informationen über ihre US