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Finanzen & Märkte · 4.9.2026Aktualisiert: 20.10.2026 · 1 Min. Lesezeit

Geographische Zielverordnung zur Aufzeichnung und Berichterstattung bestimmter Finanzdienstleistungsunternehmen entlang der südwestlichen Grenze

Lokale automatische Übersetzung · Originalsprache der Quelle

Zusammenfassung

FinCEN gibt diesen Geographical Targeting Order aus, der bestimmte Gelddienstleistungsunternehmen entlang der südwestlichen Grenze der Vereinigten Staaten verpflichtet, Transaktionen in Währungen von 1.000 USD oder mehr, jedoch nicht mehr als 10.000 USD zu melden und aufzuzeichnen und die Identität der Personen zu überprüfen, die solche Transaktionen vorlegen.

Originalsprache der Quelle: Federal Register — Department of the TreasuryOriginalquelle öffnen →

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Finanzen & Märkte · 5.10.2026

FinCEN plantet ein Beschlussvorschlag ein, der den Transfers von Geld im Zusammenhang mit Transaktionen, bei denen die A7-Netzwerke-Sub-Agente beteiligt sind, verbietet

Die FinCEN hat ein Beschlussvorschlag und eine Ankündigung zur Veröffentlichung eines Beschlusses, gemäß § 9714 (a) des Kombattierenden-Geldwäsche-Gesetz (Gesetzblatt 116-283), wie es durch § 6106 (b) des Nationalen Verteidigungsauftragsgesetz für das Haushaltsjahr 2022 (Gesetzblatt 117-81) geändert wurde, eine Transaktionen, bei denen eine im Ausland tätige Firma, die von der A7-Netzwerke kontrolliert wird, eine Sanktionsumgehung und Geldwäsche-Dienst mit Verbindungen zur Russland hat, mit hoher Geldwäschebedeutung in Verbindung mit russischer illegalem Finanzwesen, und plant die Einführung einer Verbotsgrenze für bestimmte Geldtransfers, durch jedes von den von der FinCEN abgedeckten Finanzinstituten, die Transaktionen dieser Klasse zu verbieten.

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Finanzen & Märkte · 6.10.2026

FinCEN zieht Veröffentlichung und Vorschlagsvorschlag zurück

Die FinCEN hat eine Veröffentlichung und einen Vorschlagsvorschlag zurückgezogen, die internationalen Mischvorgängen mit virtuellen Währungen (CVC) als Kategorie von Transaktionen mit primärer Geldwäschebedeutung betrachtet und eine besondere Maßnahme vorgeschlagen hat, die erweiterte Aufzeichnungen und Meldepflichten für diese Kategorie von Transaktionen vorschlägt.

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Finanzen & Märkte · 2.10.2026

Bundesstudienhilfesteuerabzug

Diese Dokumente enthalten vorübergehende Vorschriften, die die neue nicht rückzahlbare Bundessteuererlaubnis für qualifizierte Beiträge zu Organisationen, die Studienzuschüsse gewähren, ab 2027 und später geltende Steuerjahre zur Finanzierung qualifizierter Grund- und Sekundarschulzuschüsse regeln. Die vorübergehenden Vorschriften umfassen bestimmte Anforderungen und Verfahren für Staaten, die Wahl zur Teilnahme an dieser Bundessteuererlaubnis treffen, und Organisationen, die als Studienhilforganisationen von mindestens einem teilnehmenden Staat anerkannt wurden. Die vorübergehenden Vorschriften betreffen solche Staaten und Organisationen sowie die Personen, die qualifizierte Beiträge zu Studienhilforganisationen leisten.

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Finanzen & Märkte · 9.10.2026

Stornierung eines öffentlichen Anhörungsverfahrens zu Vorschlägen für Regulierungen zum Rückzahlungsteil bestimmter Bundessteuererstattungspreise; Stornierung des Verfahrens

Dieses Dokument storniert ein öffentliches Anhörungsverfahren zu den vorgeschlagenen Regulierungen (REG-119882-25), die im Bundesanzeiger am 20. August 2026 veröffentlicht wurden. Die vorgeschlagenen Regulierungen sollten bestimmen, dass der zurückgezahlte Teil bestimmter refundierbarer Bundessteuererstattungspreise für Einzelpersonen ein 'Bundes öffentliches Nutzen' unter dem Personalverantwortungsgesetz und dem Arbeitsplatzschaffungs- und Chancengleichheitsgesetz vom 4. Oktober 1996 (PRWORA) ist.

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Finanzen & Märkte · 7.10.2026

Beschlagnahme von Vermögenswerten durch US-Regierung aufgrund von OFAC-Beschlüssen

Die U.S.-Regierung hat eine Liste von Personen veröffentlicht, die aufgrund von Beschlüssen des U.S.-Ministeriums für Finanzen (Treasury) auf der Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN Liste) von OFAC gesperrt sind. Alle Eigentums- und Interessen an Eigentum, das unter US-Gesetzgebung fällt, sind gesperrt und US-Bürger dürfen in der Regel keine Geschäfte mit diesen Personen führen.

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