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Finanças e mercados · 14/08/2026Atualizado: 23/10/2026 · 1 min de leitura

Revisão dos requisitos de informação sobre a apresentação de relatórios sobre o titularidade efetiva

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Resumo

A FinCEN está emitiendo esta regra final para adotar como definitiva e com certas alterações a regra intercalar final emitida em 26 de março de 2025, que restringia os requisitos de informação sobre proprietários reais (BOI) sob os regulamentos da FinCEN implementando a Lei de Transparência Corporativa (CTA). Em particular, essa regra última não só continua a isentar as empresas de relatórios de ter que informar o BOI dos proprietários pessoais e beneficiários pessoaires dos EUA de ter de fornecer BOI às empresas de relatório; também exenta as empresas que relatam de ter a enviar informações sobre seus candidatos a empresas pessoais dos EUA para a FinCEN e isenta os solicitantes de empresas pessoaires

Idioma original da fonte: Federal Register — Department of the TreasuryAbrir o comunicado original →

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Finanças e mercados · 30/09/2026

Removendo Penalidades Duplicativas e Reorganizando Certas Partes

O Departamento do Tesouro's Oficina de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) está removendo disposições regulatórias duplicadas e adicionando uma disposição para aqueles partes direcionando os leitores para as Regulamentações de Penalidades de Sanções onde a informação está localizada. Além disso, o OFAC está migrando para uma subparte expandida no início de cada parte, informações sobre delegações de autoridade, requisitos de registro e exigências de relatórios, e a Lei de Redução de Papel no Departamento de Controle de Ativos Estrangeiros do Livro de Regulamentos do CFR.

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Finanças e mercados · 08/09/2026

Atividades de recolha de informações da Agência: Renovação da recolha de informações; apresentação para a revisão da OMB; Orientação de supervisão: processo de revisão da adequação do capital de supervisão (pilão 2) Relacionado à implementação do quadro de capital avançado de Basileia II

O OCC, como parte de seu esforço contínuo para reduzir a papelada e o encargo dos respondentes, pede comentários sobre uma coleta contínua de informações, conforme exigido pela Lei de Redução de Papelada de 1995 (PRA). De acordo com os requisitos da PRA, o OCC não pode conduzir ou patrocinar, e o respondente não é obrigado a responder, uma coleta de informações, a menos que exija um número de controle atualmente válido do Escritório de Gestão e Orçamento (OMB). O O OCC está solicitando comentários sobre a renovação de sua coleta de informações intitulada "Guia de supervisão: processo de revisão de supervisão da adequação de capital (pilão 2) Relacionado à implementação do Marco de Capital Avançado de Basileia II". O O OCC também está notificando que enviou a coleta para revisão à OMB.

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Finanças e mercados · 09/07/2026

Informações Relatórias e Transferências para Consideras Valuables Rules for Section 1035 Exchanges of Life Insurance and Certain Other Life Insurance Contract Transactions

Este documento contém regulamentos finais que fornecem orientação sobre a aplicação das regras de transferência para consideras valiosas e os requisitos associados de informação de relatórios para as vendas de apólices relatáveis ou participações em contratos de seguro de vida para trocas de contratos de seguros de vida qualificando-se para não reconhecimento de ganho ou perda e certas aquisições de participações nos contratos de segurança de vida em transações que se qualifiquem como reorganizações corporativas.

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Finanças e mercados · 06/10/2026

Exceções de Lei de Privacidade do Tesouro

O Tesouro (Treasury) está emitindo uma regra final, eximindo um novo sistema de registros intitulado 'Departamento do Tesouro, Treasury .032--Fraude e Abuso de Programas Federais, Dicas de Intake e Referência' de certas disposições da Lei de Privacidade de 1974 (Lei de Privacidade). Esse sistema de registros foi estabelecido para apoiar a receção, manutenção, revisão, triagem e referência de dicas, reclamações, alegações, pistas, informações de apoio e correspondência relacionadas a suspeitas de fraude, abuso, uso indevido de fundos federais ou outros abusos que afetam programas federais.

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Finanças e mercados · 30/09/2026

Regulamentação de Ativos Cubanos é Aumentada por OFAC

A Agência de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro (Treasury) está alterando as Regulamentações de Ativos Cubanos para implementar partes da política de política externa do presidente em relação à Cuba, incluindo como dirigido pelo Memorando Presidencial de Segurança Nacional-5, 'Reedição e Alterações do Memorando Presidencial de Segurança Nacional 5 sobre Fortalecer a Política dos Estados Unidos em relação à Cuba' (2025 NSPM-5), assinado pelo presidente em 30 de junho de 2025. Além disso, essa regra adiciona uma proibição de transações financeiras indiretas com entidades ou subentidades na Lista Restrita de Cuba; altera outras autorizações relacionadas a transações financeiras, incluindo a remoção de uma autorização para transações 'U-Turn'; e altera autorizações relacionadas a viagens e transações relacionadas, incluindo a remoção de autorizações para viagens de pessoas em grupo e reuniões profissionais na Cuba.

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