Finanse i rynek · 4.09.2026Aktualizacja: 20.10.2026 · 1 min czytania
Rozporządzenie o wprowadzeniu celów geograficznych wprowadzające wymogi dotyczące przechowywania i raportowania danych w odniesieniu do niektórych przedsiębiorstw świadczących usługi pieniężne wzdłuż granicy południowo-zachodniej
Automatyczne tłumaczenie lokalne · Oryginalny język źródła
Streszczenie
FinCEN wydał rozkaz na rzecz określenia geograficznego celu, który wymaga od niektórych przedsiębiorstw świadczących usługi pieniężne wzdłuż południowo-zachodniej granicy Stanów Zjednoczonych, aby zgłosiły i przechowywały rejestry transakcji w walucie w wysokości 1000 dolarów lub więcej, ale nie więcej niż 10 000 dolarów, oraz aby sprawdzali tożsamość osób, które dokonają takich transakcji.
Oryginalny język źródła: Federal Register — Department of the TreasuryOtwórz oryginalny komunikat →