BN Business News
Business Maps⌕ Zoeken in Business News
Bedrijf toevoegen →

Financiën en markten · 4-9-2026Bijgewerkt: 20-10-2026 · 1 min lezen

Geografische doelstelling van de grens met de oplegging van rekords en rapportagevereisten aan bepaalde financiële dienstenondernemingen langs de zuidwestelijke grens

Lokale automatische vertaling · Oorspronkelijke brontaal

Samenvatting

FinCEN geeft dit Geografische Targeting Order uit, waarbij bepaalde gelddienstverleners langs de zuidwestelijke grens van de Verenigde Staten verplicht zijn om transacties in valuta van $1.000 of meer, maar niet meer dan $10.000, te melden en gegevens te bewaren en de identiteit van personen die dergelijke transacties indienen te verifiëren.

Oorspronkelijke brontaal: Federal Register — Department of the TreasuryOrigineel bericht openen →

Meer inzichten

Zakelijke inzichten →
6

Financiën en markten · 5-10-2026

Financieel Toezichtsbureau (FinCEN) stelt voor om beperkingen op te leggen op het verstrekken van middelen voor transacties met A7-netwerksubagenten

FinCEN maakt een aanbeveling en waarschuwing voor voorstel tot regelverandering, op basis van artikel 9714(a) van het Wetboek tegen het Verstoppen van Rijke Middelen (Public Law 116-283), gewijzigd door artikel 6106(b) van het Nationaal Defensiebudget voor het financiële jaar 2022 (Public Law 117-81), waarbij FinCEN bepaalde transacties met bedrijven die buiten de Verenigde Staten opereren en worden beheerd door het A7-netwerk, een dienst voor sanctiewerving en geldwassen, met banden met Rusland, als een klasse van transacties van belangrijke geldwassenbetrekkingen in verband met Russische illegale financiën, voorstelt om een verbod op bepaalde transmissies van middelen in te voeren door elke door FinCEN geregistreerde financiële instelling, betreffende die klasse van transacties.

Samenvatting lezen →

Financiën en markten · 6-10-2026

Treasury geeft uitzending van Privacy Act Exemptions voor nieuwe systeem

De Departement van de Financiën (Financiën) geeft een uiteindelijke regel uit, waardoor een nieuw systeem van registers, het 'Departement van de Financiën, Treasury .032--Federal Program Waste, Fraud, en Misbruik Tip Intake en Referral Records', is vrijgesteld voor bepaalde bepalingen van de Privacywet (Privacy Act). Dit systeem van registers is ingesteld om het ontvangen, opslaan, controleren, triageren en doorverwijzen van tips, klachten, aantijgingen, leiders, ondersteunende informatie en gerelateerde correspondentie betreffende verdenkingen van verspilling, fraude, misbruik, ongepaste betalingen, misbruik van Federaal geld of andere misbruiken die de Federaal programma's raken.

Samenvatting lezen →

Financiën en markten · 9-10-2026

Afschaffing van het publieke hoorzitting over de regelgeving voor de terugbetaalde deel van bepaalde belastingkredieten; annulering

Dit document annuleert een publieke hoorzitting over voorgestelde regelgeving (REG-119882-25) die in het Federaal Register op 20 augustus 2026 is gepubliceerd. De voorgestelde regelgeving zou bepalen dat de terugbetaalde deel van bepaalde terugbetaalbare inkomstenbelastingkredieten beschouwd wordt als een 'federale openbare voordeel' volgens het Persoonlijk Verantwoordelijkheids- en Werkkansenherstelwet van 1996 (PRWORA).

Samenvatting lezen →