Географический целевой ордер, в котором устанавливаются требования к учету и отчетности в отношении определенных предприятий финансовых услуг вдоль юго-западной границы

Краткое содержание

FinCEN выпускает этот приказ по географическому целевому назначению, требующий от некоторых предприятий, занимающихся денежными услугами вдоль юго-западной границы Соединенных Штатов, сообщать и хранить записи о транзакциях в валюте в размере 1000 долларов США или более, но не более 10 000 долларов США, и проверять личность лиц, представляющих такие транзакции.