BN Business News
Business Maps⌕ Business News'te ara
Şirketinizi ekleyin →

Finans ve piyasalar · 04.09.2026Güncellendi: 19.10.2026 · 1 dk okuma

Güneybatı Sınırında Belli Para Hizmetleri İşletmelerine Kayıt ve Raporlama Gereksinimleri Gösteren Coğrafi Hedeflendirme Emirleri

Yerel otomatik çeviri · Kaynağın orijinal dili

Özet

FinCEN, bu Coğrafi Hedeflendirme Emirini yayınlıyor. Bu emri, ABD'nin güneybatı sınırındaki bazı para hizmetleri işletmelerinin 1.000 dolar veya daha fazla, ancak 10.000 dolardan fazla olmayan para biriminde işlemlerin raporlarını ve kayıtlarını tutmalarını ve bu tür işlemleri yapan kişilerin kimliğini doğrulamalarını talep ediyor.

Kaynağın orijinal dili: Federal Register — Department of the TreasuryOrijinal duyuruyu açın →

Konuları keşfedin

İş dünyası analizleri →
6

Finans ve piyasalar · 06.10.2026

Değişken Virtüel Para Karşıtı Özel Hareket, ABD FinCEN'in withdrawalı ve proposed rulemaking'sine son verildi.

ABD FinCEN'in, ABD PATRIOT Hukuku'nun 311. maddesine göre, uluslararası Değişken Virtüel Para (CVC) karıştırmaını, ana para yolsuzlukla ilgili sınıflandırılan transaction türleri arasında sınıflandırması ve bir özel measure gerektiren daha fazla kayıt ve raporlama gereksinimlerinin uygulanmasıyla ilgili bir öneri yapması ve bir ila withdrawu announced.

Özeti okuyun →

Finans ve piyasalar · 05.10.2026

A7 Ağı'nın Alt Acentilerinin İle Ilgili Para Taşıma Kısıtlaması Tebliği Teklifi

ABD FinCEN'i, Rusya ile liênlicher bir para yasağı ve para lavabo operationsu service olan A7 Ağı'nın kontrol ettiği bir şirketin outside of ABD'de faaliyet gösteren tüm şirketleri, İran ve terörist proxy'lar ile birlikte geniş bir dizi kriminal aktörler tarafından leverajelenir, bu nedenle ABD'de faaliyet gösteren tüm bankalar tarafından bu sınıf para lavabo faaliyetleri ile ilgili para taşıma kısıtlaması uygulamasını teklifedecek.

Özeti okuyun →

Finans ve piyasalar · 06.10.2026

FinCEN, Dijital Para Cinsi Para ve Digitel Asettilerle Iliskili Teslimatlar için Teslimatlar, Kayitlar ve Kullanicinin Kimligini Onaritma Talebi için Notu Iste Meclisi Iptal Etirir

FinCEN, konvertible virtüel para cinsi para ve digitel asettilerle iliskili taleplerde bankalar ve para hizmet işletmeleri (MSB) için raporlar sunmak, kayıtlar tutmak ve kháchilerin kimliğini onaylamak gerektiren bir notu proposed rulemaking (NPRM)'i geri çekmektedir. FinCEN, bu NPRM'de daha fazla eyleme geçmeyecektir.

Özeti okuyun →

Finans ve piyasalar · 09.10.2026

1996 Personel Verimlilik ve Çalışma Fırsatları Reconcilyasyon Yasası'na Uygulanması; Toplantı İptal Edilmesinde Soruşturma

Bu belgede, 20 Ağustos 2026'da Federal Dergi'nde yayımlanan (REG-119882-25) önerilen regülatiflerin iptali için bir kamu toplantısı iptal ediliyor. Önerilen regülatifler, bireyler için bazı refundable federal gelir vergisi kredileri ile ilgili refundlu bir bölüm, 1996 Personel Verimlilik ve Çalışma Fırsatları Reconcilyasyon Yasası'nın (PRWORA)

Özeti okuyun →

Finans ve piyasalar · 07.10.2026

OFAC Sanksiyon Actions'in bildirimi

ABD Hazine Bakanlığı'nın Dış Varlık Kontrolü (OFAC) Ofisi, mülkiyet ve mülkiyete olan çıkarları bloklanmamış ve Özellikle Temsil edilen Uluslar ve Engelli Kişiler Listesi (SDN List) 'nden kaldırılmış olan bir veya daha fazla kişinin isimlerini yayınlıyor. OFAC ayrıca bloke edilmiş mülkiyeti ve mülkte olan mallarını ve mülke sahipliği sınırlı kalmış ve SDN Listesi üzerinde ya da Non-SDN Filistin Yasama Konseyi (NS-PLC) Listesi veya Bölgesel Sanksiyon İttifakları (SSI) Listesinin yasalarına tabi olan kişilerin isimlerini de yayınlıyor, ancak ikili girişimleri OFAC yaptırım

Özeti okuyun →