金融与市场 · 2026/9/4已更新: 2026/10/19 · 1 分钟阅读
根据地理定位命令,在西南边境沿线的某些货币服务企业实施记录和报告要求
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摘要
美国金融集团 (FinCEN) 正发布了此次地理定向命令,要求美国西南部边境的某些货币服务企业报告并记录以1000美元或更高,但不超过10,000美元的货币交易,并验证这些交易的个人身份.
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