Ordine di targeting geografico che impone requisiti di registrazione e segnalazione su determinate imprese di servizi finanziari lungo la frontiera sudoccidentale

Riepilogo

FinCEN emette questo ordine di targeting geografico, che richiede a determinate imprese di servizi finanziari lungo il confine sud-occidentale degli Stati Uniti di segnalare e conservare i registri delle transazioni in valuta di $1,000 o più, ma non più di $10,000, e di verificare l'identità delle persone che presentano tali transazioni.