Definition der Huione Group, einer außerhalb der Vereinigten Staaten tätigen Finanzinstitution, die sich primär um Geldwäsche kümmert

Zusammenfassung

FinCEN gibt eine Mitteilung zur vorgeschlagenen Regelungsform (NPRM) aus, die gemäß § 311 des USA PATRIOT Act die bestehende Definition von Huione Group zu ändern und innerhalb der Definition dieser Gruppe H-Pay Service PLC einzubeziehen sowie den Begriff "Nachfolgeunternehmen" hinzuzufügen und zu definieren vorschlägt. Mit diesem NPRM ändert FinCEN nicht seine Bewertung, dass Huione Gruppe eine außerhalb der Vereinigten Staaten tätige Finanzinstitution mit einem Hauptproblem der Geldwäsche ist, und die bestehenden Sondermaßnahmen, die unter 31 CFR 1010. 664 für Huione-Gruppe kodifiziert sind, bleiben in Kraft.