Huione Grubu'nun tanımı, ABD dışında faaliyet gösteren ve öncelikli para aklama konusunda endişelenen bir finansal kurum

Özet

FinCEN, Huione Group'un mevcut tanımını değiştirerek bu grup tanımının içinde H-Pay Service PLC'yi de dahil etmek üzere değiştirmeyi ve "vezir kurum" terimini eklemeyi öneren ABD PATRIOT Yasası 311 bölümüne göre bir düzenleme (NPRM) ilanı yayınlıyor. Bu NPRM ile FinCEN Huione Grubu'nun Amerika Birleşik Devletleri dışında faaliyet gösteren bir finansal kuruluş olduğunu değerlendirmesini değiştirmez ve Huione Grup için 31 CFR 1010. 664 olarak kodifiye edilmiş mevcut özel önlem halen geçerlidir.