التمويل والأسواق · 25/6/2026محدّث: 25/10/2026 · 1 دقائق للقراءة
تعريف مجموعة Huione، مؤسسة مالية تعمل خارج الولايات المتحدة من المخاوف الأولية لسرقة الأموال
ترجمة آلية محلية · اللغة الأصلية للمصدر
الملخص
تقوم فينسين بإصدار إشعار عن تقديم مقترحات القواعد (NPRM) ، وفقاً للفصل 311 من قانون الولايات المتحدة الأمريكية للوطن، الذي يقدم اقتراح تعديل التعريف الحالي لمجموعة Huione لتشمل، ضمن تعريف تلك المجموعة، شركة H-Pay Service PLC، وإضافة وتعريف مصطلح "كيان خلفي". مع هذه NPRM، لا تغير فنسن تقديرها بأن مجموعة Huione هي مؤسسة مالية تعمل خارج الولايات المتّحدة ذات القلق الأساسي في غسل الأموال، والإجراء الخاص القائم الموحد بموجب 31 CFR 10
اللغة الأصلية للمصدر: Federal Register — Department of the Treasuryافتح البيان الأصلي →