Определение группы Huione, финансового учреждения, действующего за пределами Соединенных Штатов и имеющего основной риск отмывания денег

Краткое содержание

FinCEN выпускает уведомление о предложенном принятии правил (NPRM) в соответствии со статьей 311 Закона США о ПАТРИОТ, которая предлагает изменить существующее определение группы Huione, включив в ее определение H-Pay Service PLC, и добавить и определить термин "сусериальная организация". С этой NPRM FinCEN не изменяет свою оценку того, что группа Huione является финансовым учреждением, действующим за пределами Соединенных Штатов, имеющим основной целью отмывание денег, а существующая специальная мера, кодифицированная по 31 CFR 1010. 664 в отношении группы huione