BN Business News
Business MapsAnalizy biznesowe⌕ Wyszukiwarka Business News
Dodaj firmę do Business Communicatora →

Finanse i rynek · 1.04.2026Aktualizacja: 30.10.2026 · 1 min czytania

Zachęty i ochrona dla zwiadowców

Automatyczne tłumaczenie lokalne · Oryginalny język źródła

Streszczenie

FinCEN proponuje zasadę ustanowienia programu zwiadowcy, który oferuje zachęty i ochronę do zachęcenia osób posiadających informacje o potencjalnych naruszeniach ustawy o tajemnicy bankowej (BSA), międzynarodowej ustawy o nadzwyczajnej mocy gospodarczej (IEEPA), handlu z prawem wrogów 1917 r. (TWEA) oraz ustawy o wyznaczeniu króla w dziedzinie zagranicznych narkotyków (Kingpin Act) do dobrowolnego zgłaszania takich informacji ("Program

Oryginalny język źródła: Federal Register — Department of the TreasuryOtwórz oryginalny komunikat →

Przeglądaj tematy

Centrum analiz biznesowych →
6

Finanse i rynek · 4.09.2026

Rozporządzenie o wprowadzeniu celów geograficznych wprowadzające wymogi dotyczące przechowywania i raportowania danych w odniesieniu do niektórych przedsiębiorstw świadczących usługi pieniężne wzdłuż granicy południowo-zachodniej

FinCEN wydał rozkaz na rzecz określenia geograficznego celu, który wymaga od niektórych przedsiębiorstw świadczących usługi pieniężne wzdłuż południowo-zachodniej granicy Stanów Zjednoczonych, aby zgłosiły i przechowywały rejestry transakcji w walucie w wysokości 1000 dolarów lub więcej, ale nie więcej niż 10 000 dolarów, oraz aby sprawdzali tożsamość osób, które dokonają takich transakcji.

Czytaj streszczenie →

Finanse i rynek · 1.09.2026

Wniosek o specjalne środki w odniesieniu do Banque Misr UAE jako instytucji finansowej działającej poza Stanami Zjednoczonymi, której głównym celem jest prania pieniędzy

FinCEN wydaje ogłoszenie o proponowanym ustanowieniu przepisów zgodnie z sekcją 311 ustawy USA PATRIOT Act, która stwierdza, że pięć oddziałów Banque Misr z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (wspólnie Banque misr UAE) jest głównym przedmiotem zagrożenia związanego z praniem pieniędzy i proponuje nałożenie specjalnego środka: zakaz otwarcia lub utrzymania przez instytucje finansowe amerykańskie konta korespondenta dla Banquemisr UAE lub w jego imieniu; wymóg, aby instytucje finansie amerykańskie podjęły uzasadnione kroki, aby nie przetwar

Czytaj streszczenie →

Finanse i rynek · 8.10.2026

Oznaczenie akcji sankcji ONZ w sprawie OFAC

Amerykańska Administracja Skarbowo-Żywnościowa (US Department of the Treasury) publikuje nazwy jednostek lub osób, które mają swoje mienie i zainteresowania w mieniu niezablokowane i zostały usunięte z listy Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN List), a także aktualizuje informacje identyfikacyjne jednostek lub mienia obecnie zapisanych na SDN List, które mają swoje mienie i zainteresowania w mieniu niezablokowane.

Czytaj streszczenie →

Finanse i rynek · 6.10.2026

FinCEN Zrezygnowało z wniosku o wprowadzenie specjalnego środku w celu rozgraniczenia mieszania waluty cyfrowej przeliczeniowej jako klasy transakcji zainteresowania głównego przestępczości finansowej

FinCEN zrezygnowało z wniosku o wprowadzenie specjalnego środku w celu rozgraniczenia mieszania waluty cyfrowej przeliczeniowej jako klasy transakcji zainteresowania głównego przestępczości finansowej i przedstawionego zalecenia, zgodnie z art. 311 Ustawy o walkę z przestępczością finansową, że mieszanie waluty cyfrowej przeliczeniowej jest klasyfikowane jako transakcja zainteresowania głównego przestępczości finansowej i że powinno być wprowadzone specjalne środku wymagające zwiększonych wymagań dotyczących przechowywania i raportowania w tej klasy transakcji

Czytaj streszczenie →

Finanse i rynek · 5.10.2026

FinCEN zaproponował zakaz transmisji funduszy dotyczących transakcji z siecią A7

FinCEN wydał oświadczenie i zawiadomienie o zaproponowaniu ustawy, w związku z art. 9714(a) Ustawy o walki z rosyjskim pieniędzem czystym (Prawo publiczne 116-283), zmienioną przez art. 6106(b) Ustawy o nadzorze wojskowym na rok 2022 (Prawo publiczne 117-81), uznając transakcje dotyczące firmę, która działa poza Stanami Zjednoczonymi i jest kontrolowana przez sieć A7, usługi wyłudzenia sankcji i umyślnego umywania pieniędzy, związanej z Rosją, jako klasy transakcji o najwyższym znaczeniu w zakresie umywania pieniędzy, związane z rosyjskimi finansami nielegalnymi, a także zaproponując zakaz niektórych transmisji funduszy przez jakiekolwiek instytucje finansowe objęte tą ustawą.

Czytaj streszczenie →