告発者 の 奨励 と 保護

概要

FinCENは,銀行機密法 (BSA),国際緊急経済力法 (IEEPA),1917年の敵法 (TWEA) と取引,外国麻薬キングピーン指定法 (Kingpin Act) の潜在的な違反に関する情報を持っている個人に対して,自発的にそのような情報を報告するインセンティブと保護を提供する告発者プログラムを設立するための規則を提案している ("ウィスブロワープログラム").提案された規則は,2020年の反資金洗浄法 (AML法) の第6314条と反資金洗濯告発者改善法 (AMl告発者改良法)