التمويل والأسواق · 1/4/2026محدّث: 23/10/2026 · 1 دقائق للقراءة
تحفيزات وحماية المبلغين عن الإخبار
الملخص
تقترح فينسن قاعدة لإنشاء برنامج للمخاطبين الذي يقدم حوافز وحماية لتشجيع الأفراد الذين لديهم معلومات عن انتهاكات محتملة لقانون سرية البنوك (BSA) ، وقانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولي (IEEPA) ، والتداول مع قانون العدو عام 1917 (TWEA) ، ومع قانون تعيين المخدرات الأجنبية كينغبن (قانون كينگبن) على الإبلاغ طوعياً عن هذه المعلومات (برنامج "مخاطفين"). فإن القاعدة المقترحة ستنفذ القسم 6314 من قانون مكافحة غسيل الأموال لعام
اللغة الأصلية للمصدر: Federal Register — Department of the Treasuryافتح البيان الأصلي →