Финансы и рынки · 01.04.2026Обновлено: 24.10.2026 · 1 мин чтения

Поощрения и защита для разоблачающих

Краткое содержание

FinCEN предлагает правило для создания программы Whistleblower, которая предлагает стимулы и защиту для поощрения лиц, имеющих информацию о потенциальных нарушениях Закона о банковской секретности (BSA), Международного закона об экстренных экономических силах (IEEPA), торговли с законом о враге 1917 года (TWEA) и Закона о назначении иностранных наркотиков Kingpin Act (Kingpin Act) добровольно сообщать такую информацию ("Программа Whistleblower"). Предлагаемое правило будет реализовать статью 6314 Закона о борьбе с отмыванием денег 2020 года (Акт о отмывании денег) и Закон о совершенствова

Язык оригинального источника: Federal Register — Department of the TreasuryОткрыть исходное сообщение →

Добавить компанию

Мы отслеживаем деловые источники и связываем внимание с компаниями и профилями Business Communicator.

Создать бесплатный профиль компании Найдите компании на Business Maps →

Создать бесплатный профиль компании →

Другие тематические подборки

Деловая аналитика →

Новости мировых рынков Новости торгового регулирования Технологические новости для бизнеса Финтех для бизнеса: платежи и банки — новости Новости цепочек поставок Новости политики центральных банков

Связанные бизнес-сигналы

Финансы и рынки · 05.10.2026

Предложение Специальной меры, запрещающей передачу средств в отношении операций, связанных с подагентами сети A7

FinCEN издает постановление и уведомление о проекте правил, в соответствии с разделом 9714(a) Закона о борьбе с отмыванием денег в России (Закон об оборонном бюджете на 2022 год, Public Law 116-283), как измененный разделом 6106(b) Закона об оборонном бюджете на 2022 год (Public Law 117-81), выявляя операции, связанные с любой компанией, работающей за пределами Соединенных Штатов, контролируемой сетью A7, которая является службой по уклонению от санкций и отмыванию денег с связями с Россией, используемой широким спектром незаконных участников, включая Иран и его террористические союзники, как класс операций, представляющих первоочередную проблему по отмыванию денег в связи с незаконной финансовой деятельностью России, и предлагая установление запрета на определенные передачи средств, любым финансовым учреждением, участвующим в этом классе операций.

Читать краткое описание →

Финансы и рынки · 01.09.2026

Предложение о специальной мере в отношении Banque Misr UAE как финансового учреждения, осуществляющего деятельность за пределами Соединенных Штатов с первичной проблемой отмывания денег

FinCEN выпускает уведомление о предложенном принятии правил, согласно статье 311 Закона США о патриотизме, в которой считается, что пять филиалов Banque Misr (в совокупности Banque misr UAE) из Объединенных Арабских Эмиратов являются основными проблемами отмывания денег и предлагает наложить специальную меру для: запретить финансовым учреждениям США открывать или поддерживать корреспондентский счет для или от имени B

Читать краткое описание →

Финансы и рынки · 07.10.2026

Закон о конфиденциальности 1974 года; Система записей

В соответствии с Законом о конфиденциальности 1974 года, Министерство финансов США, Отделы министерства, предлагает создать новую систему записей под названием «Департамент финансов США .033 - Портфель федеральной студенческой помощи. Исследования, анализ, надзор, отчетность и соблюдение записей». Целью этой системы записей является предоставление Отделу финансового помощника министра и Отделу экономической политики доступа к записям, необходимым для управления, надзора, мониторинга, отчетности и обеспечения соблюдения финансовыми органами ответственности, связанных с надзором и управлением финансовыми органами федеральной студенческой помощи, выполняемыми в координации с Министерством образования США в соответствии с межведомственным соглашением. Министерство образования предоставит Министерству финансов доступ к личной информации и другим данным о получателях федеральных студенческих стипендий и федеральных студенческих кредитов, выданных в соответствии с четвертой главой Закона о высшем образовании 1965 года, как измененный.

Читать краткое описание →

Финансы и рынки · 06.10.2026

Исключения из Закона о конфиденциальности

В соответствии с Законом о конфиденциальности 1974 года, как измененный (Закон о конфиденциальности), Министерство финансов США (Министерство финансов) издает окончательный регламент, исключающий новый систематизированный файл под названием «Министерство финансов США, .032 - Федеральный программный отчет о выявлении и отсылке заявлений о мошенничестве, злоупотреблении и злоупотреблении» из некоторых положений Закона о конфиденциальности. Этот систематизированный файл создан для поддержки получения, хранения, проверки, сортировки и отсылки заявлений, жалоб, обвинений, подсказок, дополнительной информации и связующей переписки о предполагаемом злоупотреблении, мошенничестве, злоупотреблении, неправильных платежах, злоупотреблении федеральными средствами или других правонарушениях, затрагивающих федеральные программы. Исключение предназначено для защиты следственных материалов, собранных для целей правоохранительной деятельности.

Читать краткое описание →

Финансы и рынки · 30.09.2026

Формы и Процедуры для Обзора Государственных Сертификаций Комитетом по Ревизии Стабильных Криптовалют

Министерство Торговли издает это временное окончательное правило от имени Комитета по Ревизии Стабильных Криптовалют (Комитет). Комитет принимает временные регламенты и формы для реализации своих обязанностей по разделу 4(c) Закона о Руководстве и Создании Национальной Инновации для Стабильных Криптовалют США (Закон о ГЕНИУСе или Закон). Регламенты устанавливают процесс для облегчения одобрения или отказа в сертификации, представленной Государственными регуляторами платежных стабильных криптовалют по разделу 4(c)(4) Закона о ГЕНИУСе, и определяют форму такой сертификации. Это временное окончательное правило обеспечит установление временных форм и регламентов процедур для облегчения представления сертификации до вступления в силу Закона о ГЕНИУСе, а Комитет намерен пересмотреть эти формы и регламенты процедур, как это будет необходимо, после рассмотрения комментариев.

Читать краткое описание →

Финансы и рынки · 15.09.2026

Финансовая возможность; Объявление о доступности распределения, приглашающее заявки на календарный год 2026 раунд распределения программы Новых рыночных налоговых кредитов

В связи с CY 2026 раундом распределения (Раунд распределения) программы Новых рыночных налоговых кредитов (Программа НМТК), как предусмотрено в главе I, подразделе C, статье 121 Закона о налоговой помощи обновлению сообществ (P.L. 106-554), как измененный, NOAA выпущено в связи с CY 2026 раундом распределения. Программа НМТК, как уполномочено Фондом развития сообществ (CDFI Fund), предоставляет право сертифицированным СДЭ (CDE) предлагать инвесторам в виде налоговых кредитов по 7 лет стимул, который ожидается, что будет стимулировать предоставление частного капитала инвестиций, что, в свою очередь, будет способствовать экономическому и социальному развитию в низкообеспеченных сообществах.

Читать краткое описание →