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Finanças e mercados · 07/03/20031 min de leitura

Notice of Expiration of Conditional Exception to Bank Secrecy Act Regulations Relating to Orders for Transmittal of Funds by Financial Institutions

Tradução automática local · Idioma original da fonte

Resumo

FinCEN is giving notice of the expiration of a conditional exception to a Bank Secrecy Act requirement on May 31, 2003. The exception permits financial institutions to substitute coded information for the true name and address of a customer in a funds transmittal order.

Idioma original da fonte: Federal Register — Department of the TreasuryAbrir o comunicado original →

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Finanças e mercados · 06/10/2026

FinCEN Anula Aprovação de Medida Especial Sobre Mistura de Moeda Virtual Converteível

A FinCEN retirou sua decisão e proposta de regulamentação, de acordo com a seção 311 do USA PATRIOT Act, que a mistura de moeda virtual convertível (CVC) internacional é uma classe de transações de preocupação primária de lavagem de dinheiro e que uma medida especial exigindo requisitos de registro e relatórios aprimorados deve ser imposto sobre essa classe de transações.

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Finanças e mercados · 06/10/2026

FinCEN Anula Proposta de Regulamento Sobre Transações com Moeda Virtual Converteível ou Ativos Digitais

A FinCEN retirou uma notificação de proposta de regulamento (NPRM) que propunha exigir que bancos e empresas de serviços financeiros (ESF) apresentassem relatórios, mantivessem registros e verificassem a identidade dos clientes em relação às transações envolvendo moeda virtual converteível (MVC) ou ativos digitais com valor legal (LTDA) armazenados em caixas de mão não hospedadas ou em caixas hospedadas em uma jurisdição identificada pela FinCEN. A FinCEN não tomará mais nenhuma ação sobre essa NPRM.

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Finanças e mercados · 05/10/2026

Proposta de Medida Especial Proibindo a Transmissão de Fundos Relacionados a Transações Involvindo os Sub-Representantes da Rede A7

A FinCEN está emitindo uma decisão e notificação de proposta de regras, de acordo com o artigo 9714 (a) da Lei de Combate ao Dinheiro Roubado Russo (Lei Pública 116-283), alterada pelo artigo 6106 (b) da Lei de Autorização de Defesa Nacional para o Ano Fiscal de 2022 (Lei Pública 117-81), considerando as transações envolvendo qualquer empresa operando fora dos Estados Unidos que é controlada pela Rede A7, uma rede de evasão de sanções e lavagem de dinheiro com ligações à Rússia, utilizada por uma ampla gama de atores ilícitos, incluindo Irã e seus proxies terroristas, para serem uma classe de transações de preocupação primária de lavagem de dinheiro em conexão com a finança ilícita russa, propondo a imposição de uma proibição sobre certas transmissões de fundos, por qualquer instituição financeira coberta, envolvendo essa classe de transações.

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