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金融・市場 · 2003/3/71 分で読めます
Notice of Expiration of Conditional Exception to Bank Secrecy Act Regulations Relating to Orders for Transmittal of Funds by Financial Institutions
ローカル自動翻訳 · 情報源の原言語
概要
FinCEN is giving notice of the expiration of a conditional exception to a Bank Secrecy Act requirement on May 31, 2003. The exception permits financial institutions to substitute coded information for the true name and address of a customer in a funds transmittal order.
情報源の原言語: Federal Register — Department of the Treasury原文の発表を開く →